Bankangestellter aus Florida gesteht Geldwäsche in Höhe von 4,8 Millionen Dollar

Gerardo Aquino, ein 40-jähriger ehemaliger Bankangestellter aus Hollywood, Florida, hat sich schuldig bekannt, an einem Geldwäsche-Schema beteiligt gewesen zu sein, das etwa 4,8 Millionen Dollar nach Kolumbien transferierte. Das US-Justizministerium gab bekannt, dass Aquino sich verschworen hat, Geldmittel zu waschen und Bestechungsgelder angenommen hat, während er bei der TD Bank tätig war.

Von April 2022 bis November 2023 eröffnete Aquino 86 betrügerische Konten unter einer Geschäftsadresse in Miami, gab Hunderte von Debitkarten aus und hob Sperren von Konten auf, die zuvor wegen Verdachts auf Betrug eingeschränkt waren. Berichten zufolge wurden über 3 Millionen Dollar nach Kolumbien transferiert, wobei Aquino mehr als 8.000 Dollar in bar und digitalen Zahlungen erhielt.

Der stellvertretende Generalstaatsanwalt A. Tysen Duva betonte die Schwere des Verbrechens und erklärte: „Gerardo Aquino hat seine Vertrauensposition bei der TD Bank missbraucht und sich dabei bereichert.“ Er wies darauf hin, dass Bankmitarbeiter, die Geldwäsche erleichtern, eine entscheidende Rolle in kriminellen Organisationen spielen und strafrechtlich verfolgt werden.

Aquino droht eine maximale Strafe von 20 Jahren wegen Geldwäsche und bis zu 30 Jahren wegen Bestechung, die Urteilsverkündung ist für den 23. März 2027 angesetzt. An der Untersuchung waren mehrere Behörden beteiligt, darunter die Drogenbekämpfungsbehörde und die Strafverfolgung des IRS.