Compliance
CFTC und SEC klagen Goliath Ventures wegen Ponzi-Schema in Höhe von 400 Millionen Dollar
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und die Securities and Exchange Commission (SEC) haben gemeinsam Klage gegen Goliath Ventures Inc. und dessen CEO Christopher Delgado erhoben. Ihnen wird vorgeworfen, ein Ponzi-Schema orchestriert zu haben, das angeblich Investoren um rund 400 Millionen Dollar betrogen hat. Die Beschwerden schildern, wie das Unternehmen Gelder von etwa 1.600 Kunden unter dem Vorwand akquirierte, mit Kryptowährungen, hauptsächlich Bitcoin, zu handeln.
Laut der Klage der CFTC, die beim US-Bezirksgericht für den Mittleren Distrikt von Florida eingereicht wurde, hat Delgado die Gelder veruntreut, anstatt sie wie versprochen zu investieren. Die Behörde behauptet, dass eingehende Investitionen verwendet wurden, um fiktive Gewinne an frühere Investoren auszuzahlen und Delgado einen luxuriösen Lebensstil zu finanzieren, einschließlich des Kaufs von Luxusfahrzeugen und Immobilien.
Die Klage der SEC unterstützt diese Vorwürfe und gibt an, dass Goliath Ventures mindestens 425 Millionen Dollar von über 1.300 Investoren gesammelt hat. Die SEC stellte fest, dass Delgado mindestens 51 Millionen Dollar für persönliche Ausgaben veruntreut hat. Beide Aufsichtsbehörden fordern eine Entschädigung für betroffene Kunden, zivilrechtliche Geldstrafen und dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote.
Delgado hat bereits schuldig plädiert für damit zusammenhängende Straftaten, darunter Verschwörung zur Begehung von Betrug und Geldwäsche, mit einer Urteilsverkündung, die für den 8. Oktober angesetzt ist. CFTC-Vorsitzender Michael S. Selig betonte das Engagement der Behörde, Betrug auf den Märkten für digitale Vermögenswerte zu bekämpfen und gleichzeitig klarere Vorschriften für legitime Unternehmen zu entwickeln.
FAQ
Was sind die Hauptvorwürfe gegen Goliath Ventures und seinen CEO?
Goliath Ventures und sein CEO, Christopher Delgado, werden beschuldigt, ein Ponzi-Schema orchestriert zu haben, das Investoren um etwa 400 Millionen Dollar betrogen hat, indem sie Gelder unter dem Vorwand des Handels mit Kryptowährungen, hauptsächlich Bitcoin, akquirierten, während sie die Gelder für persönliche Ausgaben und zur Zahlung fiktiver Gewinne an frühere Investoren missbrauchten.
Wie viel Geld hat Goliath Ventures angeblich von Investoren gesammelt?
Goliath Ventures hat angeblich mindestens 425 Millionen Dollar von über 1.300 Investoren gesammelt.
Welche Maßnahmen ergreifen die CFTC und die SEC gegen Goliath Ventures?
Die CFTC und die SEC haben Klagen eingereicht, um Entschädigungen für betroffene Kunden, zivilrechtliche Geldstrafen und dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote für Goliath Ventures und seinen CEO zu fordern.
Welche persönlichen Ausgaben soll Christopher Delgado angeblich mit veruntreutem Investoren-Geld finanziert haben?
Christopher Delgado soll angeblich mindestens 51 Millionen Dollar für persönliche Ausgaben veruntreut haben, darunter den Kauf von Luxusfahrzeugen und Immobilien.
Wie ist der aktuelle rechtliche Status von Christopher Delgado?
Christopher Delgado hat sich schuldig bekannt für verwandte Straftaten, einschließlich Verschwörung zur Begehung von Betrug und Geldwäsche, mit einer Strafmaßnahme, die für den 8. Oktober angesetzt ist.