Stablecoins
DOJ friert 52 Millionen Dollar in Krypto ein, die mit dem Xinbi Guarantee Betrugsmarkt verbunden sind
Das US-Justizministerium (DOJ) hat einen bedeutenden Schritt gegen Krypto-Betrug unternommen und rund 52 Millionen Dollar an Vermögenswerten eingefroren, die mit dem Xinbi Guarantee, einem chinesischsprachigen Marktplatz auf Telegram, verbunden sind, der für die Durchführung von Betrugsoperationen bekannt ist. Diese Maßnahme fand am 9. September 2026 statt, zeitgleich mit den von der Behörde für ausländische Vermögenswerte des Finanzministeriums (OFAC) verhängten Sanktionen gegen Xinbi und seine Tochtergesellschaften Anwen und SafeW Technology, die als bedeutende transnationale kriminelle Organisationen eingestuft wurden.
Die Operation des DOJ wurde durch Tether, den Herausgeber des führenden Stablecoins, unterstützt, der den Ermittlern half, relevante Wallets zu identifizieren und einzufrieren. Am selben Tag wurden 13 von Chinesen betriebene Betrugsanlagen in Madagaskar zerschlagen, was zu etwa 400 Festnahmen führte. Diese Anlagen nutzen häufig Zwangsarbeit, bei der Personen unter falschen Vorwänden gehandelt und gezwungen werden, betrügerische Schemen auszuführen, insbesondere den sogenannten 'Pig Butchering'-Betrug, bei dem täuschende Beziehungen aufgebaut werden, um Gelder von Opfern zu ergaunern.
Die Strike Force, die im November 2025 unter der Leitung von D.C. US-Staatsanwältin Jeanine Pirro gegründet wurde, hat in weniger als einem Jahr ihrer Tätigkeit insgesamt 938 Millionen Dollar an betrugsbezogenen Vermögenswerten eingefroren oder beschlagnahmt. Diese jüngste Maßnahme verdeutlicht die zunehmende Raffinesse der Strafverfolgungsbehörden bei der Verfolgung und Bekämpfung von Krypto-Betrug.
Xinbi Guarantee ist in eine umfangreiche Wirtschaft von Betrugsoperationen verwickelt, wobei Elliptic seit 2022 mindestens 24 Milliarden Dollar an Transaktionen berichtet. Nach dem Einfrieren versuchte Xinbi, etwa 2,8 Millionen Dollar seiner verbleibenden USDT in Decentralized USD (USDD) umzuwandeln, einen Stablecoin, der keine Möglichkeit zur Einfrierung durch den Herausgeber hat, obwohl er teilweise durch USDT gedeckt ist, welches weiterhin eingefroren werden kann.
Neue Entwicklungen in Betrugsfällen
Bundesanwälte haben sechs Personen im Zusammenhang mit einem Plan angeklagt, über 5 Millionen Dollar von Banken und Kreditgenossenschaften im Raum Twin Cities zu stehlen. Zu den Angeklagten gehören Willie Roy Turner Jr., Marc Anderson, Billy Ray Cameron Jr., Devontay Colbert, Dontae Williams und Takiya Shemwell.
Die Gruppe versuchte, gestohlene Geschäftsschecks im Gesamtwert von über 5,1 Millionen Dollar einzuzahlen und nahm erfolgreich über 1,5 Millionen Dollar mit. Sie sollen gefälschte Konten unter Verwendung gestohlener Identitäten eröffnet und Schecks eingezahlt haben, die aus der Post gestohlen wurden.
Takiya Shemwell, die bei der US-Post in Chicago beschäftigt war, wird beschuldigt, Schecks gestohlen und sie an Turner Jr. und Cameron Jr. verkauft zu haben. Die Anklagen gegen die Gruppe umfassen Verschwörung zur Begehung von Bankbetrug, Bankbetrug, schwerwiegenden Identitätsdiebstahl und Verschwörung zur Begehung von Postbetrug.
FAQ
Was ist der Xinbi Guarantee Betrugsmarktplatz?
Der Xinbi Guarantee ist ein chinesischsprachiger Marktplatz auf Telegram, der bekannt dafür ist, verschiedene Betrugsoperationen zu erleichtern, einschließlich des berüchtigten 'Pig Butchering'-Betrugs, bei dem täuschende Beziehungen aufgebaut werden, um Gelder von Opfern zu extrahieren.
Wie viel Kryptowährung hat das DOJ im Zusammenhang mit dem Xinbi Guarantee eingefroren?
Das US-Justizministerium hat etwa 52 Millionen Dollar an Kryptowährungsvermögen eingefroren, die mit dem Xinbi Guarantee in Verbindung stehen.
Welche Maßnahmen hat das DOJ gegen Xinbi und seine Partner ergriffen?
Am 9. September 2026 hat das DOJ Vermögenswerte eingefroren, die mit Xinbi und seinen Partnern, Anwen und SafeW Technology, verbunden sind, die vom Büro für ausländische Vermögenskontrolle des Finanzministeriums als bedeutende transnationale kriminelle Organisationen eingestuft wurden.
Was ist der 'Pig Butchering'-Betrug?
Der 'Pig Butchering'-Betrug ist ein betrügerisches Schema, bei dem Betrüger täuschende Beziehungen zu Opfern aufbauen, um Geld zu extrahieren, oft unter Verwendung emotionaler Manipulation und falscher Versprechungen von Investitionsrenditen.
Wie hat die Strike Force zur Bekämpfung von Kryptowährungsbetrug beigetragen?
Die Strike Force, die im November 2025 gegründet wurde, hat innerhalb von weniger als einem Jahr erfolgreich insgesamt 938 Millionen Dollar an betrugsbezogenen Vermögenswerten eingefroren oder beschlagnahmt, was die zunehmende Effektivität der Strafverfolgung im Kampf gegen Kryptowährungsbetrug zeigt.