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DOJ prüft die Einhaltung von Binance mit dem Vergleich von 2023 über Sanktionen
Das US-Justizministerium (DOJ) überprüft derzeit, ob Binance die Bedingungen seines Vergleichs mit den amerikanischen Behörden eingehalten hat, der im November 2023 abgeschlossen wurde. Diese Prüfung konzentriert sich insbesondere auf mögliche Verstöße gegen die US-Sanktionen gegen den Iran.
Die Untersuchung wird vom Büro des US-Staatsanwalts in Manhattan in Zusammenarbeit mit der Strafabteilung des DOJ geleitet. Die Staatsanwälte prüfen die Compliance-Mechanismen von Binance und richten ihren Fokus speziell auf Aktivitäten, die nach dem Vergleich von 2023 stattfanden. Im Mittelpunkt dieser Untersuchung stehen Transaktionen mit Hongkonger Unternehmen, die angeblich Zahlungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von iranischem Öl erleichtert haben.
Im September 2026 reichte das DOJ eine zivilrechtliche Einziehungsaktion ein, in der 61 Millionen Dollar an digitalen Vermögenswerten, die mit diesen Transaktionen verbunden sind, gefordert wurden, obwohl Binance in diesem Fall nicht als Beklagter genannt wurde. Die Untersuchung erhielt neue Aufmerksamkeit nach Berichten über Transaktionsflüsse, die mit dem Iran in Verbindung stehen.
Binance hat eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Verstößen gegen Sanktionen aufrechterhalten und bekräftigt sein Engagement für die Einhaltung der Vorschriften. Die Börse hat zuvor Konten, die mit verdächtigen Aktivitäten in Verbindung standen, geschlossen, wobei bedeutende Löschungen im August 2025 und Januar 2026 stattfanden.
Der Vergleich von November 2023 war eine der größten Geldstrafen in der Geschichte des Kryptowährungssektors, wobei Binance Verstöße gegen das Bankgeheimnisgesetz zugab. Die Gesamtstrafen überstiegen 4,3 Milliarden Dollar, einschließlich 2,51 Milliarden Dollar an Einziehungen und einer Geldstrafe von 1,81 Milliarden Dollar, die an das DOJ gezahlt wurde. Im Rahmen des Vergleichs stimmte Binance einer dreijährigen Überwachung zu, die sich auf die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften konzentrierte, und zog sich aus dem US-Markt zurück.
In die Zukunft blickend bleibt der Ausgang der Überprüfung durch das DOJ ungewiss. Wichtige Faktoren, die es zu beobachten gilt, sind, ob die Überprüfung formelle Ergebnisse bezüglich des Verhaltens von Binance nach dem Vergleich liefern wird, die Auswirkungen des Einziehungsfalls über 61 Millionen Dollar und die Effektivität der ernannten Überwacher bei der Überwachung der Einhaltung.
FAQ
Was ist der aktuelle Fokus der Überprüfung von Binance durch das DOJ?
Das DOJ überprüft, ob Binance die Bedingungen seiner Einigung mit den amerikanischen Behörden eingehalten hat, insbesondere in Bezug auf mögliche Verstöße gegen die US-Sanktionen gegen den Iran.
Was war das Ergebnis der Einigung im November 2023, die Binance betrifft?
Die Einigung im November 2023 führte zu einer der größten Geldstrafen in der Geschichte der Kryptowährungen, wobei Binance Verstöße gegen das Bankgeheimnisgesetz zugab und insgesamt Strafen von über 4,3 Milliarden Dollar erhielt.
Welche spezifischen Aktivitäten werden vom DOJ untersucht?
Die Untersuchung konzentriert sich auf die Compliance-Mechanismen von Binance und Transaktionen mit Hongkonger Unternehmen, die angeblich Zahlungen im Zusammenhang mit iranischen Ölexporten nach der Einigung von 2023 erleichtert haben.
Welche Maßnahmen hat Binance als Reaktion auf Verstöße gegen Sanktionen ergriffen?
Binance hat eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Verstößen gegen Sanktionen beibehalten und Konten, die mit verdächtigen Aktivitäten in Verbindung stehen, abgebaut, wobei bedeutende Entfernungen im August 2025 und Januar 2026 stattfanden.
Was sind die potenziellen Auswirkungen der Überprüfung des DOJ und des Verfallsfalls über 61 Millionen Dollar?
Das Ergebnis der Überprüfung des DOJ bleibt ungewiss, könnte jedoch formelle Feststellungen zu Binances Verhalten nach der Einigung liefern und die Wirksamkeit der eingesetzten Überwachungsbehörden zur Einhaltung beeinflussen.