Ehemaliger Bankangestellter zu 10 Jahren Haft verurteilt für den Diebstahl von über 1 Million Dollar von älteren Kunden

Ein ehemaliger Bankangestellter wurde zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt, weil er ein System zur Betrügerei an älteren Kunden orchestriert hat. Yue Cao, 36, wurde vor einem Bundesgericht in Cleveland verurteilt, nachdem er wegen mehrfacher Fälle von Bankbetrug, Identitätsdiebstahl und Geldwäsche schuldig gesprochen wurde.

Cao, der von 2015 bis 2022 als Quant-Analytik-Manager bei KeyBank tätig war, war verantwortlich für die Entwicklung von Modellen zur Verhinderung von Finanzkriminalität. Er nutzte jedoch seine Position aus, um gefälschte E-Mail-Adressen zu erstellen und über 100 ältere Opfer ohne deren Zustimmung für Online-Banking anzumelden. Die Opfer, im Alter zwischen 90 und 103 Jahren, wurden aufgrund ihres Alters ins Visier genommen, da Cao annahm, dass sie den Diebstahl wahrscheinlich nicht melden würden.

Die betrügerischen Aktivitäten kamen ans Licht, nachdem verdächtige Überweisungen bei Charles Schwab, wo Cao später arbeitete, aufgefallen waren. Der US-Bezirksrichter Philip Calabrese stellte fest, dass Cao das Vertrauen, das ihm von den Finanzinstituten entgegengebracht wurde, missbraucht hatte, um auf persönliche Informationen zuzugreifen. Cao wird voraussichtlich auch nach seiner Haftstrafe mit einer Abschiebung rechnen müssen.

Neue Entwicklungen im Betrugsfall gegen Senioren

Eine ehemalige Bewohnerin Kaliforniens, Juliet Mora, hat sich schuldig bekannt, an einem Plan beteiligt gewesen zu sein, der über 400 ältere Amerikaner betrogen hat, was zu Verlusten von über 36 Millionen Dollar führte. Mora, die jetzt in Nicaragua lebt, war Teil einer Gruppe, die sich als Anwälte ausgab und Rückerstattungen für Timeshare-Besitzer und frühere Betrugsopfer versprach.

Sie trat im August 2021 in die Operation ein und erhielt über 1,56 Millionen Dollar aus gestohlenen Geldern. Ermittler konnten fast 2,75 Millionen Dollar auf Konten zurückverfolgen, die sie kontrollierte, wo sie Banken täuschte und zuvor geschlossene Konten wiedereröffnete. Mora wurde im Dezember 2025 am Boston Logan International Airport verhaftet, nachdem sie aus Panama angekommen war.

Fünfzehn in den USA ansässige Angeklagte wurden im Oktober 2025 verhaftet, wobei über 2,1 Millionen Dollar beschlagnahmt wurden. Die Behörden in Nicaragua und Mexiko haben weitere Verdächtige festgenommen, während drei Angeklagte auf der Flucht sind. Mora droht eine mögliche Strafe von bis zu 20 Jahren Gefängnis und eine Geldstrafe von 500.000 Dollar oder dem doppelten Betrag des gewaschenen Geldes. Die Urteilsverkündung ist für den 14. Dezember 2026 angesetzt.