Regulierung
Kolumbianischer Krypto-Broker zu 160 Monaten Haft wegen Geldwäsche verurteilt
Ein Bundesrichter in New York hat Leonardo de Jesus Zuluaga Duque zu 160 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er an einem Geldwäsche-Schema beteiligt war, das Kryptowährung und Drogenhandel umfasste. Die Verurteilung wurde am 21. Oktober vom US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York bekannt gegeben.
Zuluaga Duque, der als in Kolumbien ansässiger Krypto-Broker mit einer Aufsichtsfunktion in der Operation beschrieben wurde, half dabei, rund 14,5 Millionen Dollar in Tether, die aus dem Drogenhandel stammten, zwischen Mai und November 2023 zu waschen. Neben seiner Haftstrafe verhängte Richterin Mary Kay Vyskocil fünf Jahre überwachte Freilassung und ordnete die Einziehung von 14.751.846 Dollar an.
Das Geldwäsche-Schema umfasste die Umwandlung von kriminellen Erlösen in Tether, die dann an ein nicht lizenziertes Geldübertragungsunternehmen weitergegeben und gegen US-Dollar getauscht wurden. Diese Mittel wurden anschließend über US-Firmen an kolumbianische Unternehmen transferiert, wo sie in Pesos umgewandelt und verteilt wurden. Die Staatsanwälte hoben die Komplexität der Operation hervor und wiesen darauf hin, dass die Überwachung von Blockchain-Transaktionen allein nicht das volle Ausmaß der Geldwäscheaktivitäten offenbaren würde.
Nach Verbüßung seiner Haftstrafe wird Zuluaga Duque weiteren fünf Jahren überwachte Freilassung gegenüberstehen.
FAQ
Wofür wurde Leonardo de Jesus Zuluaga Duque verurteilt?
Er wurde für seine Rolle in einem Geldwäsche-Schema verurteilt, das Kryptowährung und Drogenhandel beinhaltete.
Wie lange beträgt die Haftstrafe von Zuluaga Duque?
Er wurde zu 160 Monaten Gefängnis verurteilt.
Welcher Geldbetrag war an dem Geldwäsche-Schema beteiligt?
Ungefähr 14,5 Millionen Dollar in Tether wurden gewaschen.
Welche zusätzlichen Strafen musste Zuluaga Duque neben der Haftstrafe hinnehmen?
Er wurde auch zu fünf Jahren überwachten Entlassung verurteilt und musste 14.751.846 Dollar einziehen.
Wie funktionierte das Geldwäsche-Schema?
Das Schema bestand darin, kriminelle Erträge in Tether umzuwandeln, die dann gegen US-Dollar getauscht und über US-Firmen an kolumbianische Unternehmen transferiert wurden.