Compliance
Nigerianer nach Georgia wegen eines Steuerbetrugs in Höhe von 100 Millionen Dollar ausgeliefert
Bundesanwälte haben Akinade Adedeji Raheem, einen 43-jährigen nigerianischen Staatsbürger, nach seiner Auslieferung aus Benin, Westafrika, wegen mehrfacher Betrugs- und Identitätsdiebstahlsanklagen vor Gericht gestellt. Raheem sieht sich schweren Vorwürfen in einem Schema gegenüber, das das US-Steuersystem ins Visier nahm und Verschwörung zum Betrug mit Überweisungen und Post, Geldwäsche, Betrug mit Zugangsvorrichtungen sowie schweren Identitätsdiebstahl umfasst.
Laut dem Büro des US-Staatsanwalts für den nördlichen Distrikt von Georgia werden Raheem und sein mutmaßlicher Komplize, Abayomi Quadri Eletu, beschuldigt, sensible Steuerzahlerdaten gestohlen zu haben, um zwischen 2018 und 2023 über 300 betrügerische Steuererklärungen einzureichen, die Rückerstattungen von über 100 Millionen Dollar beim Internal Revenue Service (IRS) beanspruchten.
Die betrügerischen Aktivitäten umfassten den Erwerb persönlicher Identifikationsdaten von Steuerfachleuten und Steuerzahlern, die dann verwendet wurden, um falsche Steuererklärungen einzureichen. Die Erlöse aus diesen betrügerischen Ansprüchen wurden Berichten zufolge über Prepaid-Debitkarten und den Kauf von gebrauchten Autos, die nach Nigeria verschifft wurden, gewaschen, unter anderem.
US-Staatsanwalt Theodore S. Hertzberg betonte das umfangreiche Ausmaß des Betrugs und die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden, um Raheem zur Rechenschaft zu ziehen. Ihm drohen erhebliche Strafen, darunter bis zu 20 Jahre Gefängnis wegen Verschwörung zum Betrug mit Post und Überweisungen sowie zusätzliche Strafen für andere Anklagen.
FAQ
Wer ist Akinade Adedeji Raheem?
Akinade Adedeji Raheem ist ein 43-jähriger nigerianischer Staatsbürger, der in die USA ausgeliefert und wegen mehrfacher Betrugs- und Identitätsdiebstahlsanklagen im Zusammenhang mit einem Steuerbetrugschema in Höhe von 100 Millionen Dollar angeklagt wurde.
Welche Anklagen erhebt man gegen Raheem?
Raheem sieht sich Anklagen wegen Verschwörung zur Begehung von Draht- und Postbetrug, Geldwäsche, Betrug mit Zugangseinrichtungen und schwerem Identitätsdiebstahl gegenüber.
Wie haben Raheem und sein Komplize den Betrug begangen?
Raheem und sein angeblicher Komplize, Abayomi Quadri Eletu, werden beschuldigt, sensible Steuerzahlerdaten gestohlen zu haben, um über 300 betrügerische Steuererklärungen einzureichen, die Rückerstattungen von über 100 Millionen Dollar beim IRS beanspruchen.
Welche Methoden wurden verwendet, um die Erlöse aus den betrügerischen Ansprüchen zu waschen?
Die Erlöse aus den betrügerischen Ansprüchen wurden Berichten zufolge über Prepaid-Debitkarten und den Kauf von Gebrauchtwagen gewaschen, die nach Nigeria verschifft wurden.
Welche potenziellen Strafen drohen Raheem im Falle einer Verurteilung?
Im Falle einer Verurteilung drohen Raheem erhebliche Strafen, einschließlich bis zu 20 Jahren Gefängnis wegen Verschwörung zur Begehung von Post- und Drahtbetrug, sowie zusätzliche Strafen für andere Anklagen.