Thailands SEC führt bis 2027 die Reise-Regel für digitale Vermögenswerte ein

Die thailändische Wertpapier- und Börsenkommission (SEC) hat die Einführung der „Reise-Regel für digitale Vermögenswerte“ angekündigt. Diese Vorschrift verlangt von allen lizenzierten digitalen Vermögensbetreibern im Land, dass sie Informationen über Absender und Begünstigte für jede Transaktion sammeln, überprüfen und übermitteln. Diese Regelung tritt am 27. Februar 2027 in Kraft, was den Betreibern weniger als sechs Monate Zeit gibt, um die erforderliche Compliance-Infrastruktur aufzubauen.

Im Rahmen des neuen Regelwerks sind die Betreiber verpflichtet, eine Sorgfaltspflicht gegenüber den Gegenparteien und Intermediären, die an den Transaktionen beteiligt sind, durchzuführen. Zudem müssen sie das Eigentum an selbst gehosteten Wallets überprüfen, bevor sie Transaktionen, die diese betreffen, abwickeln. Darüber hinaus müssen alle Transaktionsunterlagen mindestens fünf Jahre lang aufbewahrt werden.

Die SEC hat eine zuvor vorgeschlagene Ausnahme für kleinere Überweisungen gestrichen, was bedeutet, dass die neuen Regeln für alle Transaktionen gelten, unabhängig von deren Größe. Diese Entscheidung steht im Einklang mit den internationalen Standards der Financial Action Task Force (FATF), die darauf abzielen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen.

Die SEC hat diese Vorschriften in Zusammenarbeit mit Thailands Anti-Geldwäsche-Büro entwickelt und nach öffentlichen Konsultationen, die eine breite Unterstützung für die vorgeschlagenen Maßnahmen zeigten. Da die Betriebskosten aufgrund der Compliance-Anforderungen voraussichtlich steigen werden, könnten kleinere Betreiber Schwierigkeiten haben, ihre Marktpräsenz aufrechtzuerhalten.