Compliance
Unternehmer verklagt First Horizon Bank nach Betrugsfall über 6,52 Millionen Dollar
Ein Unternehmer hat Klage gegen die First Horizon Bank eingereicht, nachdem Betrüger angeblich 6,52 Millionen Dollar von seinen Konten durch betrügerische Überweisungen abgezweigt haben. Die Klage, eingereicht von Misael Rosario sowie seinen Unternehmen K&A Rosario Holdings LLC und MJR Fund I Inc., behauptet, dass die Bank die Überweisungen zugelassen hat, obwohl sie von ähnlichen Betrugsfällen bei anderen Kunden wusste.
Laut der Klage ereignete sich die betrügerische Aktivität über drei Tage im März 2026. Ein Anrufer gab sich als Rosario aus, behauptete, ein neues Handy zu haben, und griff von einer unbekannten IP-Adresse in New York auf die Konten zu. Rosarios Anwalt erklärte, dass die Betrüger öffentlich verfügbare Informationen genutzt haben, um ihre Identität zu verifizieren.
Während die Strafverfolgungsbehörden einige Gelder zurückgewinnen konnten, bleiben über 4,5 Millionen Dollar unentschädigt. Die Klage hebt auch einen früheren Vorfall im Januar hervor, bei dem die First Horizon über eine Kontoübernahme informiert wurde, die eine Anwaltskanzlei betraf und dazu führte, dass 17,28 Millionen Dollar aus ihrem Treuhandkonto überwiesen wurden, von denen mehr als 6 Millionen Dollar weiterhin fehlen.
Rosario äußerte seinen Schock über die Situation und betonte die Auswirkungen auf die Zukunft seiner Familie. Die Klage wirft erhebliche Fragen zur Reaktion der First Horizon auf frühere Betrugsfälle und zu den Maßnahmen auf, die ergriffen wurden, um ihre Kunden zu schützen. Die Bank hat einen Antrag auf teilweise Abweisung gestellt und beabsichtigt, sich energisch zu verteidigen.
FAQ
Was ist die Grundlage der Klage gegen die First Horizon Bank?
Die Klage basiert auf dem Vorwurf, dass die First Horizon Bank Betrügern erlaubt hat, 6,52 Millionen Dollar von den Konten des Geschäftsinhabers durch betrügerische Überweisungen abzuziehen, obwohl sie von ähnlichen Betrugsfällen bei anderen Kunden wusste.
Wie haben die Betrüger Zugang zu den Konten des Geschäftsinhabers erhalten?
Die Betrüger gaben sich als den Geschäftsinhaber Misael Rosario aus, behaupteten, ein neues Handy zu haben, und griffen von einer unbekannten New Yorker IP-Adresse auf die Konten zu, indem sie öffentlich verfügbare Informationen zur Verifizierung ihrer Identität nutzten.
Welcher Betrag bleibt nach dem Betrugsvorfall nicht erstattet?
Über 4,5 Millionen Dollar bleiben nach dem Vorfall nicht erstattet, nachdem die Strafverfolgungsbehörden einige Mittel aus der betrügerischen Aktivität zurückgewinnen konnten.
Welches frühere Ereignis, das die First Horizon Bank betrifft, wird in der Klage erwähnt?
In der Klage wird ein früherer Vorfall im Januar erwähnt, bei dem die First Horizon über eine Kontoübernahme eines Anwaltsbüros informiert wurde, was dazu führte, dass 17,28 Millionen Dollar aus dem Treuhandkonto überwiesen wurden, von denen mehr als 6 Millionen Dollar noch fehlen.
Wie reagiert die First Horizon Bank auf die Klage?
Die First Horizon Bank hat einen Antrag auf teilweise Abweisung eingereicht und beabsichtigt, sich energisch gegen die in der Klage erhobenen Vorwürfe zu verteidigen.