USA beschlagnahmt 61 Millionen Dollar in Kryptowährung, die mit iranischer Ölwäsche über Binance in Verbindung steht

Die Vereinigten Staaten haben eine Zivilklage eingereicht, um 61 Millionen Dollar in Kryptowährung zu beschlagnahmen, die laut Staatsanwälten mit einem Schema zur Geldwäsche aus dem Schwarzmarktverkauf von iranischem Öl über Binance in Verbindung steht.

Richard Teng, Co-CEO von Binance, erklärte, dass das Unternehmen nicht als Beklagter in dem Verfahren genannt wird und dass die Vorwürfe keine falschen Handlungen der Börse implizieren. Das Justizministerium (DOJ) behauptet, dass zwei chinesische Unternehmen, Blessed Trust und Hexa Whale, Binance genutzt haben, um über 1,5 Milliarden Dollar aus dem Verkauf von iranischem Öl zu waschen.

Laut dem DOJ sind einige der Gelder aus diesen Transaktionen angeblich mit dem Islamischen Revolutionsgarten Korps (IRGC) des Iran verbunden, einer militärischen Einheit, die von den USA als terroristische Organisation eingestuft wird. Teng betonte das Engagement von Binance für die Einhaltung von Sanktionen und erklärte, dass die Börse in dieser Angelegenheit mit den Strafverfolgungsbehörden kooperiert hat.

Trotz der Vorwürfe wiederholte Teng, dass Binance eine strenge Richtlinie gegen Transaktionen mit sanktionierten Personen verfolgt und Maßnahmen ergriffen hat, um Konten, die als hochriskant für illegale Aktivitäten identifiziert wurden, einzufrieren. Der Fall liegt derzeit im Zuständigkeitsbereich des Southern District of New York, wo ein Richter über die Beschlagnahme der Gelder entscheiden wird.

Neue Entwicklungen in den US-Iran-Beziehungen

Der US-Sekretär Scott Bessent hat einen entscheidenden Wandel in der Herangehensweise der Vereinigten Staaten an den Iran angekündigt und eine konfrontativere Haltung inmitten anhaltender Spannungen im Zusammenhang mit Irans nuklearen Ambitionen und regionalen Aktivitäten signalisiert.

Dieser Wandel stellt einen Bruch mit den Strategien früherer Regierungen dar, da die USA den wirtschaftlichen Druck durch Sanktionen auf verschiedene Sektoren, einschließlich Luftfahrt und Schifffahrt, verstärken.

Marktindikatoren deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Finanzierung des Iran-Wiederaufbaus in ein potenzielles US-Iran-Abkommen bis 2026 einfließt, gesenkt wurde, was die verhärtete Haltung der USA widerspiegelt.

Beobachtern wird geraten, etwaige Änderungen in den diplomatischen Engagements zwischen den USA und dem Iran zu verfolgen, insbesondere in Bezug auf Irans Nuklearpolitik und regionale Aktionen.

Neue Entwicklungen im US-Iran-Konflikt

Das Pentagon hat berichtet, dass iranische Raketen- und Drohnenangriffe Schäden in Höhe von schätzungsweise 184 Millionen US-Dollar an US-diplomatischen Einrichtungen im gesamten Nahen Osten verursacht haben. Diese Informationen stammen aus einem neu veröffentlichten Bericht des Pentagon-Inspektors, der die Zerstörungen in acht Ländern detailliert beschreibt, darunter Irak, das allein über 157 Millionen US-Dollar des Schadens ausmacht.

Der Bericht hebt hervor, dass es über 600 separate Angriffe auf US-Positionen im Irak gegeben hat, die nicht nur erhebliche Schäden an Gebäuden, sondern auch an militärischen Vermögenswerten verursacht haben, darunter mindestens 30 MQ-9 Reaper-Drohnen und KC-135-Tankflugzeuge.

Die Gesamtkosten, die mit dem Konflikt vom 28. Februar bis zum 29. Juni 2026 verbunden sind, belaufen sich auf schätzungsweise 33,4 Milliarden US-Dollar, ohne die Kosten für die Instandsetzung der Infrastruktur. Diese finanzielle Belastung deutet auf eine mögliche Belastung der Verteidigungshaushalte hin, aufgrund der hohen Ausgabenrate von durchschnittlich über 8 Milliarden US-Dollar pro Monat.

Neue Entwicklungen im PKN Orlen Öl-Deal-Skandal

• Der polnische staatlich kontrollierte Energieriese PKN Orlen überwies 230 Millionen Dollar für venezolanisches Rohöl, aber der Großteil des Öls kam nie an.
• Die geschätzten Gesamtschäden aus dem Deal belaufen sich auf etwa 424 Millionen Dollar, wobei drei ehemalige Manager wegen fahrlässiger Aufsicht und Amtsmissbrauchs angeklagt wurden.
• Die Vorauszahlung wurde in Tether (USDT) Stablecoins umgewandelt und über Zwischenhändler übertragen, letztendlich über USB-Sticks in Caracas geliefert.
• Die Untersuchung der Kryptowährungsspur ist im Gange, nach einem Bericht der Financial Times, der am 15. September 2026 veröffentlicht wurde.
• Der Skandal hat politische Implikationen, da er angebliches Missmanagement der vorherigen Regierung aufzeigt, während versucht wird, die Abhängigkeit von russischem Rohöl zu verringern.

Neue Entwicklungen im Fall der iranischen Ölwäsche

• Das US-Justizministerium strebt die Einziehung von 61 Millionen Dollar in Kryptowährung an, die mit dem Schwarzmarktverkauf von sanktioniertem iranischem Öl verbunden ist.
• Die Staatsanwälte behaupten, dass über 1,5 Milliarden Dollar an Öleinnahmen durch ein Netzwerk von selbstverwalteten Wallets geschleust wurden.
• Zwei in China ansässige Unternehmen, Blessed Trust und Hexa Whale, sind in die Nutzung von Binance-Konten für Geldwäscheoperationen verwickelt.
• Die USA haben zuvor Kryptowährungen eingefroren, die mit dem iranischen Regime verbunden sind, hauptsächlich in Form von Tether's Stablecoin.
• Iran hat Anfang dieses Jahres einen bitcoin-gestützten Versicherungsdienst für seine Reedereien ins Leben gerufen.
• Das Büro für ausländische Vermögenskontrolle des US-Finanzministeriums berichtete, dass Iran Zahlungen in Bitcoin akzeptiert, um Sanktionen zu umgehen.
• Irans Ministerium für Wirtschaft entwickelte "Hormuz Safe", das Zahlungen in Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten ermöglicht, um Sanktionen zu umgehen.
• Berichten zufolge nutzt Iran Bitcoin für grenzüberschreitende Transaktionen über lokale Krypto-Börsen, wie von seiner Zentralbank empfohlen.