Stablecoins
USA strebt die Einziehung von 61 Millionen Dollar in Tether im Zusammenhang mit iranischen Ölexporten an
US-Ermittler haben Maßnahmen ergriffen, um etwa 61 Millionen Dollar in Tether's USDT zu beschlagnahmen, da sie behaupten, dass diese mit dem Schwarzmarkthandel von sanktioniertem iranischem Öl verbunden sind. Am 14. September reichte die Staatsanwaltschaft des Southern District of New York eine zivilrechtliche Beschlagnahmeklage ein, die sich gegen rund 61,2 Millionen USDT richtet, die über zehn Tron-Adressen verteilt sind. Es wird behauptet, dass die Gelder aus dem Verkauf von iranischem Rohöl stammen, das zur Unterstützung der iranischen Regierung und Militärs, einschließlich der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC), bestimmt war.
Die betreffenden Token wurden bereits immobilisiert, wobei Tether im Juni 2025 sieben der angezielten Adressen einfrierte und drei weitere im Juli. Ein kürzlich erlassener Beschlagnahmebeschluss erlaubt es den Bundesbehörden nun, den Wert in die Obhut der Regierung zu übertragen. Dieser Prozess umfasst das Verbrennen der eingefrorenen Token durch Tether und die Ausgabe von Ersatztoken zur Übertragung auf eine von der FBI kontrollierte Hardware-Wallet, wie in der Klage dargelegt.
Dieser Fall ist Teil einer umfassenderen Untersuchung eines Netzwerks, das angeblich über 1,5 Milliarden Dollar aus dem Verkauf iranischen Öls erhalten und verteilt hat. Die Staatsanwälte identifizierten mindestens sieben miteinander verbundene Adressen, die als „Entity A“ bezeichnet werden und Kryptowährung an die im Iran ansässige Börse Nobitex sowie an Geldtransmitter im Nahen Osten leiteten, die als Fronten für die IRGC gelten.
Zwei chinesische Unternehmen, Blessed Trust Limited und Hexa Whale Trading Limited, sind in das Schema verwickelt, das die Erlöse aus dem Ölverkauf von Fiat in Kryptowährung umwandelte und die Gelder über Handelskonten bei Binance, der größten Krypto-Börse, bewegte. Blessed Trust positionierte sich als Vermögensverwaltungsfirma, während Hexa Whale angab, ein Rohstoffbroker zu sein.
Laut der Klage nutzten diese Unternehmen das US-Finanzsystem, um im Rahmen der illegalen Operationen Zehntausende von Millionen Dollar zu senden oder zu empfangen. Bemerkenswerterweise wurde Binance in diesem Fall nicht beschuldigt, gegen Gesetze verstoßen zu haben, wobei der CEO Richard Teng die Verpflichtung der Börse betonte, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten und eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Sanktionen zu verfolgen.
Diese Maßnahme unterstreicht die wachsende Durchsetzungsbeziehung zwischen US-Behörden und Stablecoin-Emittenten wie Tether sowie die Rolle von Kryptowährungsbörsen bei der Überwachung und Einschränkung von Konten, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen.
FAQ
Was ist der Grund für die USA, die Einziehung von 61 Millionen Dollar in Tether zu beantragen?
Die USA beantragen die Einziehung von 61 Millionen Dollar in Tethers USDT, da es angeblich mit dem Schwarzmarktverkauf von sanktioniertem iranischem Öl verbunden ist, was angeblich die iranische Regierung und das Militär, einschließlich der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC), unterstützt.
Wie haben die US-Behörden die Tether-Token immobilisiert?
Die Tether-Token wurden immobilisiert, als Tether im Juni 2025 sieben der betroffenen Adressen einfrohr und im Juli 2025 drei weitere, nachdem eine zivilrechtliche Einziehungsbeschwerde von der US-Staatsanwaltschaft eingereicht wurde.
Wie verläuft der Prozess zur Übertragung der beschlagnahmten Tether-Token in den Besitz der Regierung?
Der Prozess umfasst das Verbrennen der eingefrorenen Token durch Tether und die Ausgabe von Ersatztoken zur Übertragung an eine von der FBI kontrollierte Hardware-Wallet, wie im Beschlagnahmungsbefehl beschrieben.
Welche Unternehmen sind in das Schema des Verkaufs iranischen Öls verwickelt?
Zwei chinesische Unternehmen, Blessed Trust Limited und Hexa Whale Trading Limited, sind in das Schema verwickelt, um die Erlöse aus dem Ölverkauf von Fiat in Kryptowährung umzuwandeln und die Gelder über Handelskonten bei Binance zu bewegen.
Wurde Binance in diesem Fall eines Fehlverhaltens beschuldigt?
Nein, Binance wurde in diesem Fall nicht eines Fehlverhaltens beschuldigt. Der Geschäftsführer der Börse betonte ihr Engagement für die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden und die Einhaltung einer Null-Toleranz-Politik bei Verstößen gegen Sanktionen.