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USA verhängt neue Sanktionen gegen französische Einrichtungen im Zusammenhang mit Kryptowährungsüberweisungen an Hamas
Das Büro für ausländische Vermögenskontrolle (OFAC) des US-Finanzministeriums hat seine Sanktionsliste erweitert und zwei französische Wohltätigkeitsorganisationen sowie drei Einzelpersonen hinzugefügt, die beschuldigt werden, Kryptowährungen und andere Mittel an Hamas zu leiten. Diese Maßnahme, die am 2. Oktober ergriffen wurde, betrifft die Organisationen Association Baraka und Ensemble C Mieux sowie die Personen Faouzi Barika, Amel Oualid und Saleem Abdallah Saleem al-Zaq.
Nach Angaben des Finanzministeriums haben Barika und Oualid, die beide in Frankreich ansässig sind, die Überweisung von Hunderttausenden von Dollar in Kryptowährung an al-Zaq erleichtert, der als stellvertretender Bataillonskommandeur im militärischen Flügel von Hamas in Gaza identifiziert wird. Das Finanzministerium behauptet, dass diese Spendensammler und ihre verbundenen Organisationen von 2020 bis 2026 über 2 Millionen Dollar für Hamas gesammelt haben, wobei jedoch klargestellt wird, dass nicht der gesamte Betrag über digitale Vermögenswerte transferiert wurde.
Diese Sanktionen sind Teil der fortlaufenden Bemühungen der USA, die Finanzierungsnetzwerke von Hamas zu stören, insbesondere da die Behörden zunehmend digitale Vermögensübertragungen neben traditionellen Bankmethoden nachverfolgen. Die neuen Bezeichnungen bringen sofortige Einschränkungen für die sanktionierten Parteien mit sich, einschließlich Verboten für Eigentum, das von US-Personen gehalten wird oder durch die US-Rechtsordnung fließt.
US-Krypto-Börsen, Verwahrer und Zahlungsdienstleister sind nun verpflichtet, jegliches Eigentum, das mit den bezeichneten Parteien in Verbindung steht, zu blockieren, es sei denn, es gilt eine spezifische OFAC-Lizenz oder Ausnahme. Diese Anforderung erstreckt sich auch auf Unternehmen, die zu 50 % oder mehr von blockierten Personen besessen werden, was gründliche Compliance-Prüfungen durch die Firmen erforderlich macht.
OFAC behandelt digitale Vermögenswerte ähnlich wie Fiat-Währung im Rahmen seines Sanktionssystems. Wenn ein in den USA reguliertes Krypto-Unternehmen Vermögenswerte identifiziert, die einer sanktionierten Person gehören, muss es den Zugang verweigern und das Eigentum innerhalb von zehn Geschäftstagen an OFAC melden. Diese blockierten Vermögenswerte unterliegen auch jährlichen Meldepflichten, und Unternehmen sind nicht verpflichtet, eingefrorene Kryptowährungen in Fiat-Währung umzuwandeln, sodass sie die Vermögenswerte in ihrer ursprünglichen Form behalten können.
Die Sanktionen könnten auch ausländische Finanzinstitute betreffen, die möglicherweise sekundären Sanktionen ausgesetzt sind, wenn sie bedeutende Transaktionen für die bezeichneten Parteien erleichtern. Obwohl diese Maßnahmen keine generelle Sperre für alle Blockchain-Transaktionen im Zusammenhang mit den sanktionierten Einrichtungen verhängen, wird die Durchsetzung von der Rechtsordnung und der Art der Transaktionen abhängen.
Während sich die Situation weiterentwickelt, bleibt abzuwarten, ob die US-Behörden zusätzliche Wallet-Adressen oder mit diesem Netzwerk verbundene Einrichtungen offenlegen werden, was die Compliance-Belastung für Krypto-Börsen möglicherweise erhöhen könnte.
FAQ
Welche Einrichtungen wurden vom US-Finanzministerium sanktioniert?
Das US-Finanzministerium hat zwei französische Wohltätigkeitsorganisationen, Association Baraka und Ensemble C Mieux, sowie drei Einzelpersonen sanktioniert: Faouzi Barika, Amel Oualid und Saleem Abdallah Saleem al-Zaq.
Was ist der Grund für diese Sanktionen?
Die Sanktionen wurden aufgrund von Vorwürfen verhängt, dass diese Einrichtungen und Personen die Übertragung von Kryptowährung und anderen Mitteln an die Hamas erleichtert haben, wobei von 2020 bis 2026 über 2 Millionen Dollar für die Organisation gesammelt wurden.
Welche Auswirkungen haben diese Sanktionen auf US-Krypto-Börsen?
US-Krypto-Börsen, Verwahrer und Zahlungsabwickler sind verpflichtet, alle Vermögenswerte, die mit den benannten Parteien verbunden sind, zu blockieren und müssen alle identifizierten Vermögenswerte innerhalb von zehn Geschäftstagen an das OFAC melden.
Wie behandelt das OFAC digitale Vermögenswerte im Rahmen seiner Sanktionspolitik?
Das OFAC behandelt digitale Vermögenswerte ähnlich wie Fiat-Währung, was bedeutet, dass allen Vermögenswerten, die sanktionierten Personen gehören, der Zugang verweigert und gemeldet werden muss, und Unternehmen nicht verpflichtet sind, eingefrorene Kryptowährung in Fiat-Währung umzuwandeln.
Könnten diese Sanktionen ausländische Finanzinstitute betreffen?
Ja, ausländische Finanzinstitute könnten sekundären Sanktionen ausgesetzt sein, wenn sie bedeutende Transaktionen für die benannten Parteien erleichtern, was ihre Geschäftstätigkeit beeinträchtigen könnte.