ZachXBT infiltriert das Geldwäsche-Netzwerk der Lazarus-Gruppe mit einer Investition von 349.700 Dollar

In einem mutigen Schritt hat der Krypto-Ermittler ZachXBT behauptet, in ein chinesisches organisiertes Verbrechersyndikat eingedrungen zu sein, das über 1 Milliarde Dollar für die Lazarus-Gruppe Nordkoreas gewaschen hat. Indem er sich als Geldwäsche-Kunde ausgab, konnte ZachXBT entscheidende Informationen sammeln, die zu bedeutenden Maßnahmen gegen illegale Aktivitäten führten.

In der vergangenen Woche enthüllte ZachXBT in den sozialen Medien, dass er Kontakt zu einem Syndikatsmitglied namens "Jimmy Green" aufgenommen und 349.700 USDC investiert hat, um Vertrauen aufzubauen. Diese Undercover-Operation begann kurz nach dem Hack der Bybit-Börse im Februar 2025, bei dem es sich vermutlich um das Syndikat handelte, das die gestohlenen Gelder gewaschen hat.

Durch seine Interaktionen mit Jimmy Green konnte ZachXBT spezifische Krypto-Adressen und Transaktionsdetails erhalten, die ihm halfen, Gelder über verschiedene Blockchains nachzuverfolgen. Seine Erkenntnisse trugen dazu bei, dass Tether 442.000 USDT, die mit dem Bybit-Hack in Verbindung stehen, einfrieren konnte, was die Risiken und Komplexitäten von Geldwäscheoperationen verdeutlicht.

Trotz der persönlichen Risiken, die mit der direkten Kontaktaufnahme zum Syndikat verbunden sind, hat ZachXBTs Untersuchung bereits Ergebnisse geliefert, darunter das Einfrieren von über 75 Millionen Dollar, die seit 2022 mit nordkoreanischen Aktivitäten in Verbindung stehen. Sein Ansatz unterstreicht das Potenzial, Geldwäsche-Netzwerke ins Visier zu nehmen, um den Fluss gestohlener Gelder zu unterbrechen.

Während ZachXBT seine Arbeit fortsetzt, hofft er, weitere Mittel zu sichern, um risikoreiche Ermittlungen zu unterstützen, die zu bedeutenden Durchbrüchen bei der Verfolgung illegaler Krypto-Aktivitäten führen können.

ZachXBTs Untersuchung der Lazarus-Gruppe

Der Blockchain-Ermittler ZachXBT infiltrierte ein chinesisches Geldwäsche-Syndikat, indem er sich als Kryptowährungs-Kunde ausgab und 349.700 USDC investierte, um eine Beziehung zu einem Kontakt namens Jimmy Green aufzubauen.

Seine Untersuchung ergab, dass das Netzwerk über 1 Milliarde Dollar für die Lazarus-Gruppe gewaschen hat, insbesondere nach dem Bybit-Exploits im Februar 2025, bei dem Nordkorea angeblich etwa 1,5 Milliarden Dollar an virtuellen Vermögenswerten gestohlen hat.

Durch wiederholte Transaktionen gewann ZachXBT Einblicke in die Bewegung gestohlener Gelder, einschließlich eines Clusters, das mehr als 12 Millionen Dollar an Bybit-Geldern umfasste, die später mit einer Tether-Freeze von 442.000 USDT in Verbindung gebracht wurden.

Seine Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Geldwäsche-Operationen über Bybit hinausgingen, mit Verbindungen zu einer vorherigen Freeze von 332.000 USDC, die mit dem Poloniex-Exploits im Jahr 2024 verbunden war.

ZachXBTs Ansatz bestand darin, ein Handelsgegenüber zu werden, um Informationen zu sammeln, was seiner Meinung nach zur Einfrierung von Geldern beigetragen hat, die mit dem Bybit-Exploits in Verbindung stehen.