Cumplimiento

Cumplimiento · hace 1 semana Mujer de Kansas se Declara Culpable de Fraude Bancario por Robo de $30,000 Rachael Kennedy, residente de Kansas, se ha declarado culpable de sustraer más de $30,000 de bancos en Maine utilizando pasaportes falsificados.

Cumplimiento · hace 1 semana Irán Suspende Temporalmente el 10% de Cargos de Flete en Buques Extranjeros de Energía Irán ha anunciado la suspensión temporal de su cargo del 10% sobre buques extranjeros que transportan productos energéticos, una medida destinada a aliviar las tensiones marítimas en el estrecho de Ormuz.

Cumplimiento · hace 1 semana Tether Expande USDT al Mercado de Crédito Privado Ante el Aumento de Defaults Tether se ha asociado con Fasanara Capital para lanzar StableFund, con el objetivo de recaudar hasta $3 mil millones para inversiones en crédito privado, mientras los defaults en el sector alcanzan máximos de cinco años.

Cumplimiento · hace 1 semana Malone Lam se declara culpable de liderar una operación de robo de Bitcoin de 245 millones de dólares Malone Lam, un joven de 22 años de Singapur, se ha declarado culpable de una conspiración de extorsión relacionada con el robo de más de 245 millones de dólares en Bitcoin, marcando un caso significativo en la aplicación de la ley contra el crimen en criptomonedas.

Cumplimiento · hace 1 semana El CEO de Robinhood defiende las acciones tokenizadas ante las críticas del CEO de AMC El CEO de Robinhood, Vlad Tenev, afirma que las empresas pierden el control sobre sus acciones una vez que son negociadas públicamente, en respuesta a Adam Aron de AMC, quien critica las acciones tokenizadas.

Cumplimiento · hace 1 semana Reino Unido Impone Sanciones a los Asentamientos Israelíes, Provocando la Respuesta de Netanyahu El gobierno del Reino Unido ha implementado una política para sancionar los asentamientos israelíes en Cisjordania, lo que ha provocado una fuerte condena por parte del Primer Ministro Netanyahu. Este movimiento forma parte de un creciente esfuerzo internacional para abordar la controvertida cuestión de los asentamientos israelíes.

Cumplimiento · hace 1 semana La SEC Examina Nuevos Productos ETF Ante el Aumento de Activos en EE. UU. La SEC ha iniciado un periodo de comentarios públicos sobre la regulación de ETFs de alto riesgo, mientras los activos de ETFs en EE. UU. alcanzan los $15.7 billones, destacando un cambio hacia estrategias de inversión especulativas.

Cumplimiento · hace 1 semana Cosmos Presenta su Red de Socios para Optimizar la Infraestructura de Activos Digitales para Bancos Cosmos ha lanzado su Red de Socios, que incluye a BitGo y 16 otras empresas, para simplificar la integración de activos digitales para instituciones financieras.

Cumplimiento · hace 1 semana NJ Lenders Corp llega a un acuerdo en demanda por violación de datos, ofrece hasta $2,500 a clientes afectados NJ Lenders Corp ha alcanzado un acuerdo en una demanda colectiva relacionada con una violación de datos que expuso información de clientes, ofreciendo pagos de hasta $2,500 a aproximadamente 35,000 personas afectadas.

Cumplimiento · hace 1 semana Malone Lam se declara culpable en el caso de robo de criptomonedas de $245 millones Malone Lam, un joven de 22 años de Singapur, se ha declarado culpable de liderar un anillo de robo de criptomonedas de $245 millones que utilizó tácticas de ingeniería social para defraudar a las víctimas.

Cumplimiento · hace 1 semana El Tribunal de la UE Respaldó el Uso de Activos Rusos Congelados para Apoyar a Ucrania El tribunal de la Unión Europea ha desestimado el intento de Hungría de bloquear las ganancias de activos rusos congelados destinados al apoyo militar de Ucrania, reforzando el respaldo financiero de la UE en medio del conflicto en curso.

Cumplimiento · hace 2 semanas Israel Cierra el Consulado Británico en Medio de la Prohibición Comercial Europea sobre los Asentamientos Israel ha cerrado su consulado británico en Jerusalén y ha respaldado la reclamación de Argentina sobre las Islas Malvinas, tras una prohibición comercial de doce países sobre los asentamientos israelíes, lo que señala un aumento de las tensiones internacionales.

Cumplimiento · hace 2 semanas Reino Unido Impone Sanciones y Prohibición Comercial a los Asentamientos Israelíes en Cisjordania El Reino Unido ha impuesto sanciones y una prohibición comercial a los asentamientos israelíes en Cisjordania, citando preocupaciones sobre limpieza étnica. Esto marca un cambio significativo en los esfuerzos diplomáticos internacionales en relación con el conflicto Israel-Palestina.

Cumplimiento · hace 2 semanas SitusAMC pagará $5.3 millones en un acuerdo por la violación de datos que afectó a 662,796 clientes SitusAMC Holdings Corporation acuerda un acuerdo de $5.3 millones para compensar a los clientes afectados por una violación de datos en noviembre de 2025, con reclamaciones que deben presentarse antes de noviembre de 2026.

Cumplimiento · hace 2 semanas Hombre de California Arrestado en Arizona por Esquema de Fraude de Préstamos de $37.9 Millones Rodney Rosenstein, un residente de California, ha sido detenido en Arizona por supuestamente orquestar un esquema de fraude de préstamos de $37.9 millones que involucra fondos de ayuda por la pandemia y préstamos comerciales.

Cumplimiento · hace 2 semanas AUSTRAC Cancela 45 Registros de Criptomonedas y Remesas en una Operación de Cumplimiento La agencia de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC, ha cancelado, suspendido o se ha negado a renovar 45 registros de empresas de criptomonedas y remesas en el último año debido a diversas cuestiones de cumplimiento.

Cumplimiento · hace 2 semanas El Comando Central de EE. UU. Confirma Operaciones Activas de Bloqueo Contra Irán El Comando Central de EE. UU. ha confirmado operaciones militares que imponen un bloqueo contra Irán, redirigiendo numerosos buques en medio de crecientes tensiones regionales.

Cumplimiento · hace 2 semanas Qatar Aboga por un Enfoque por Fases ante las Tensiones en el Golfo en Medio de Esfuerzos Diplomáticos Qatar está siguiendo una estrategia por fases para abordar las crisis regionales, centrándose en soluciones sostenibles y vías navegables abiertas, según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed Al-Ansari.

Cumplimiento · hace 2 semanas Los ucranianos anticipan un conflicto prolongado con Rusia a medida que disminuye el optimismo El reciente sentir público en Ucrania indica una creciente expectativa de que el conflicto con Rusia se extienda más allá de 2026, reflejando una amplia fatiga por la guerra.

Cumplimiento · hace 2 semanas Cajera de banco en Tennessee arrestada por presuntamente robar $60,000 de clientes Una cajera en Memphis ha sido acusada de robar $60,000 de cuentas de clientes a través de retiros no autorizados utilizando recibos antiguos.