Cumplimiento
AUSTRAC Cancela 45 Registros de Criptomonedas y Remesas en una Operación de Cumplimiento
La agencia de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC, ha anunciado acciones regulatorias significativas contra los sectores de criptomonedas y remesas, resultando en la cancelación, suspensión o negativa a renovar 45 registros en el último año. Esta operación de cumplimiento, revelada el 7 de septiembre de 2026, tuvo como objetivo a empresas vinculadas a fraudes de inversión y otros fallos de cumplimiento.
El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, confirmó que las entidades despojadas de sus registros pierden inmediatamente el derecho legal a operar, y algunas personas asociadas con estas empresas pueden enfrentar consecuencias legales. Las razones de estas acciones variaron ampliamente, con algunas compañías inactivas o insolventes, mientras que otras presentaban riesgos elevados de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Entre las acciones notables se encuentra la cancelación de BA Digital Ventures Pty Ltd, que operaba como GetCoins, el 4 de junio de 2026. Esta decisión siguió a quejas de clientes relacionadas con estafas de inversión organizadas. AUSTRAC enfatizó que esta cancelación fue una medida proactiva destinada a interrumpir posibles delitos financieros.
Otra acción significativa ocurrió el 9 de agosto de 2026, cuando AUSTRAC suspendió el registro de Cryptolink Pty Ltd, lo que llevó al cierre de 96 cajeros automáticos de criptomonedas en toda Australia. Además, AUSTRAC ha iniciado una investigación paralela sobre Western Union, aunque los hallazgos específicos de esta indagación aún no se han divulgado.
Thomas reiteró el compromiso de la agencia de fortalecer el sistema financiero trabajando en estrecha colaboración con socios nacionales e internacionales para combatir el crimen financiero. Advirtió que las empresas deben entender y gestionar sus riesgos de manera efectiva para continuar operando en un entorno regulado.
FAQ
¿Qué es AUSTRAC y qué papel desempeña en el sector de las criptomonedas?
AUSTRAC es la agencia de inteligencia financiera de Australia responsable de monitorear y regular las transacciones financieras para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Supervisa el registro y el cumplimiento de las empresas de criptomonedas y remesas.
¿Por qué AUSTRAC canceló o suspendió el registro de 45 empresas?
AUSTRAC canceló o suspendió los registros debido a diversas fallas de cumplimiento, incluyendo vínculos con fraudes de inversión, riesgos elevados de lavado de dinero y algunas empresas que estaban inactivas o insolventes.
¿Qué sucede con las empresas que pierden su registro con AUSTRAC?
Las empresas que pierden su registro con AUSTRAC pierden inmediatamente su derecho legal a operar, y las personas asociadas con estas empresas pueden enfrentar consecuencias legales.
¿Puedes proporcionar un ejemplo de una empresa cuyo registro fue cancelado?
Sí, BA Digital Ventures Pty Ltd, que operaba como GetCoins, tuvo su registro cancelado el 4 de junio de 2026, tras quejas de clientes relacionadas con estafas de inversión organizadas.
¿Cuál es el enfoque de AUSTRAC para combatir el crimen financiero en el sector de las criptomonedas?
AUSTRAC está comprometido a fortalecer el sistema financiero trabajando en estrecha colaboración con socios nacionales e internacionales para combatir el crimen financiero, enfatizando la importancia de que las empresas gestionen sus riesgos de manera efectiva para seguir cumpliendo.