Binance Proporciona Datos de Usuarios a Rusia a Pesar de su Salida del Mercado en 2023

Binance, el destacado intercambio de criptomonedas, ha sido objeto de escrutinio tras reportarse que proporcionó a las autoridades rusas detalles de transacciones de clientes, a pesar de su salida del mercado ruso en 2023. Esta información fue revelada en un informe de Reuters, que detalló cómo Binance compartió datos sobre Yuri Belenkiy, un especialista en TI acusado de financiar el terrorismo al supuestamente enviar más de $700 para apoyar los esfuerzos militares ucranianos.

Aunque Binance anunció su retirada de Rusia en septiembre de 2023, vendiendo sus operaciones a CommEX, el cumplimiento del intercambio con las solicitudes de las fuerzas del orden ha suscitado interrogantes. Belenkiy, quien posee un permiso de residencia búlgaro, fue detenido en septiembre de 2025, y los investigadores rusos solicitaron registros de transacciones a Binance, los cuales fueron proporcionados posteriormente.

Noah Perlman, Director de Cumplimiento de Binance, había declarado anteriormente que operar en Rusia no se alineaba con la estrategia de cumplimiento de la empresa. Sin embargo, el intercambio tiene un historial de respuesta a solicitudes de las fuerzas del orden, habiendo registrado más de 1,000 solicitudes de autoridades rusas desde abril de 2020.

Expertos legales han señalado que Binance podría haber violado las leyes de protección de datos de la UE al compartir esta información, especialmente considerando el estatus de Belenkiy como posible ciudadano de la UE. Binance ha mantenido que coopera con solicitudes de información legales a nivel global, pero los detalles específicos de los datos compartidos en este caso siguen siendo inciertos.

A medida que la situación se desarrolla, las implicaciones para las operaciones de Binance y sus estrategias de cumplimiento en jurisdicciones con estrictas leyes de protección de datos son significativas. El intercambio no ha abordado públicamente si una orden judicial acompañó la solicitud de las autoridades rusas.