EE. UU. Impone Nuevas Sanciones a Entidades Francesas Vinculadas a Transferencias de Criptomonedas a Hamas

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha ampliado su lista de sanciones al incluir dos organizaciones benéficas francesas y tres individuos acusados de canalizar criptomonedas y otros fondos hacia Hamas. Esta acción, tomada el 2 de octubre, incluye a las organizaciones Asociación Baraka y Ensemble C Mieux, junto con los individuos Faouzi Barika, Amel Oualid y Saleem Abdallah Saleem al-Zaq.

Según el Tesoro, Barika y Oualid, ambos con sede en Francia, facilitaron la transferencia de cientos de miles de dólares en criptomonedas a al-Zaq, quien es identificado como un comandante adjunto de batallón en el ala militar de Hamas ubicada en Gaza. El Tesoro alega que estos recaudadores de fondos y sus organizaciones asociadas recaudaron más de 2 millones de dólares para Hamas entre 2020 y 2026, aunque aclara que no toda esta cantidad fue transferida a través de activos digitales.

Estas sanciones son parte de los esfuerzos continuos de EE. UU. para interrumpir las redes de financiamiento de Hamas, especialmente a medida que las autoridades rastrean cada vez más las transferencias de activos digitales junto con los métodos bancarios tradicionales. Las nuevas designaciones imponen restricciones inmediatas a las partes sancionadas, que incluyen prohibiciones sobre propiedades en manos de personas estadounidenses o que se muevan a través de la jurisdicción de EE. UU.

Las plataformas de criptomonedas, custodios y procesadores de pagos en EE. UU. ahora están obligados a bloquear cualquier propiedad vinculada a las partes designadas, a menos que se aplique una licencia específica de OFAC o una exención. Este requisito se extiende a entidades de propiedad del 50% o más por cualquier individuo bloqueado, lo que requiere exhaustivas verificaciones de cumplimiento por parte de las empresas.

La OFAC trata los activos digitales de manera similar a la moneda fiduciaria bajo su marco de sanciones. Si una empresa de criptomonedas regulada en EE. UU. identifica activos pertenecientes a un individuo sancionado, debe denegar el acceso y reportar la propiedad a la OFAC dentro de diez días hábiles. Estos activos bloqueados también están sujetos a requisitos de informes anuales, y las empresas no están obligadas a convertir criptomonedas congeladas en moneda fiduciaria, lo que les permite retener los activos en su forma original.

Las sanciones también podrían afectar a instituciones financieras extranjeras, que podrían enfrentar sanciones secundarias por facilitar transacciones significativas para las partes designadas. Si bien estas medidas no imponen un congelamiento general de todas las transacciones en blockchain relacionadas con las entidades sancionadas, la aplicación dependerá de la jurisdicción y la naturaleza de las transacciones.

A medida que la situación evoluciona, queda por ver si las autoridades estadounidenses revelarán direcciones de billeteras adicionales o entidades asociadas con esta red, lo que podría aumentar la carga de cumplimiento para las plataformas de criptomonedas.