EE. UU. impone sanciones a la bolsa de criptomonedas iraní BitBank por supuestas transferencias de Bitcoin al IRGC

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a la bolsa de criptomonedas iraní BitBank, como parte de sus esfuerzos continuos por interrumpir las redes financieras que supuestamente se utilizan para apoyar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Las sanciones, anunciadas el 17 de septiembre, tienen como objetivo a BitBank por facilitar transferencias significativas de Bitcoin vinculadas al financiamiento del IRGC.

Según el Tesoro, el financista iraní Babak Zanjani utilizó BitBank entre junio y julio para facilitar transacciones de Bitcoin por cientos de millones de dólares al IRGC. Además, la Autoridad de Servicios Marinos Hormuz Safe, previamente sancionada por un esquema de pagos marítimos, ha utilizado BitBank desde junio para transferir fondos al gobierno iraní.

Esta acción se extiende más allá de BitBank e incluye a la empresa Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, desarrolladora del software de BitBank, así como a tres individuos asociados con la red corporativa de Zanjani. La OFAC designó a estas entidades bajo la Orden Ejecutiva 13902, que se ha ampliado para abarcar el sector de activos digitales de Irán.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó que este movimiento ilustra que el financiamiento basado en criptomonedas está dentro del alcance regulatorio de la OFAC, advirtiendo que las entidades que apoyan al gobierno iraní también podrían enfrentar sanciones. Esta designación es parte de la Operación Economic Outcast, una campaña iniciada el 24 de agosto destinada a cortar los canales financieros de Irán utilizados para los ingresos del petróleo, la evasión de sanciones y el financiamiento del IRGC.

BitBank es la última plataforma de criptomonedas iraní en ser objeto de sanciones, tras las impuestas a otras bolsas como Nobitex y Wallex a principios de este año. Las designaciones acumulativas indican un cambio en el enfoque de Washington, tratando a los espacios de criptomonedas iraníes como componentes interconectados de una red de financiamiento más amplia en lugar de plataformas de comercio aisladas.

Las sanciones contra BitBank refuerzan la estrategia de apuntar no solo a las bolsas, sino también a los desarrolladores y estructuras corporativas que facilitan estas actividades financieras. Zanjani, quien ha estado bajo sanciones de EE. UU. durante años, ha estado promoviendo públicamente a BitBank desde al menos 2024, y varias empresas vinculadas a su red han listado a BitBank como socio.

TRM Labs, una firma de inteligencia blockchain, señaló que las últimas sanciones amplían una investigación que comenzó con Zedcex y Zedxion, otras dos bolsas asociadas con Zanjani. Inicialmente identificando alrededor de $1 mil millones en actividades vinculadas al IRGC, TRM ha ampliado su análisis para incluir un ecosistema más amplio de empresas y sistemas de pago vinculados a las operaciones de Zanjani.

En general, las sanciones contra BitBank y sus entidades asociadas representan una escalada significativa en los esfuerzos de EE. UU. para combatir la evasión de sanciones iraníes a través de activos digitales.