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El DOJ de EE. UU. Apunta a $61M en Cripto Vinculados a Ventas de Petróleo del Ejército Iraní
La Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York ha presentado una demanda de decomiso civil contra aproximadamente $61 millones en criptomonedas. Esta cantidad está supuestamente vinculada a la venta en el mercado negro de petróleo crudo y productos petroleros iraníes sancionados, según se indicó en un anuncio del 14 de septiembre.
Las autoridades afirman que estos fondos estaban destinados a apoyar al gobierno iraní y a grupos vinculados al ejército, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Los fiscales alegan que las empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, facilitaron el lavado de los ingresos de la venta de petróleo iraní a través de cuentas en Binance, con sede en los Emiratos Árabes Unidos.
Estas empresas supuestamente ayudaron a clientes del sector petrolero de China a convertir moneda fiduciaria en criptomonedas y a transferir fondos a agentes y entidades del gobierno iraní conectados con el IRGC. La demanda identifica a un grupo de direcciones de criptomonedas no alojadas como “Entidad A”, que supuestamente recibió y distribuyó más de $1.5 mil millones en ingresos ilícitos por petróleo.
Los fondos fueron supuestamente transferidos a negocios de servicios monetarios relacionados con el IRGC y a un intercambio iraní a través de transacciones diseñadas para ocultar su origen y propiedad.
Operación Outcast Económico
Esta acción de decomiso es parte de una iniciativa más amplia conocida como “Operación Outcast Económico”, lanzada por el Departamento del Tesoro en agosto de 2026. Esta operación se centra específicamente en las redes financieras de Irán, enfocándose en actores que explotan la infraestructura de criptomonedas para mover fondos sancionados.
El caso sigue a un aumento en el escrutinio del Congreso respecto a actividades vinculadas a Irán que involucran a Binance, incluidas las investigaciones iniciadas por los senadores Richard Blumenthal y Adam Schiff en 2026.
FAQ
¿Cuál es la cantidad de criptomonedas que está siendo objetivo del DOJ de EE. UU.?
El DOJ de EE. UU. está apuntando a aproximadamente 61 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a la venta en el mercado negro de petróleo crudo y productos petroleros iraníes sancionados.
¿Qué organizaciones están supuestamente involucradas en el blanqueo de los ingresos por la venta de petróleo iraní?
Las organizaciones supuestamente involucradas son las empresas chinas Blessed Trust y Hexa Whale, que facilitaron el blanqueo a través de cuentas en Binance, con sede en los EAU.
¿Cuál es el propósito de la demanda de confiscación civil presentada por la Oficina del Fiscal de EE. UU.?
La demanda de confiscación civil tiene como objetivo incautar fondos que se cree que apoyan al gobierno iraní y a grupos vinculados a las fuerzas armadas, incluyendo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
¿Qué es 'Operación Outcast Económico'?
La 'Operación Outcast Económico' es una iniciativa más amplia lanzada por el Departamento del Tesoro en agosto de 2026, que tiene como objetivo las redes financieras de Irán y a los actores que explotan la infraestructura de criptomonedas para mover fondos sancionados.
¿Qué provocó el escrutinio del Congreso respecto a las actividades vinculadas a Irán que involucran a Binance?
El aumento del escrutinio del Congreso fue provocado por las consultas iniciadas por los senadores Richard Blumenthal y Adam Schiff en 2026 sobre actividades vinculadas a Irán que involucran a Binance.