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El DOJ de EE. UU. Incauta Más de $560,000 en Criptomonedas Vinculadas a Hamas
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha intensificado sus esfuerzos para combatir la financiación del terrorismo a través de criptomonedas, anunciando recientemente la incautación de más de $560,000 vinculados a Hamas y su ala militar, las Brigadas Al-Qassam. Esta acción coordinada, llevada a cabo junto con el FBI, también implicó el desmantelamiento de dominios digitales y servidores utilizados por el grupo para la recaudación de fondos.
Las acciones del DOJ son parte de una campaña más amplia que ha estado en marcha desde al menos 2020, con el objetivo de interrumpir las redes de recaudación de fondos digitales de Hamas. Las últimas incautaciones destacan la persistencia de las operaciones de criptomonedas de Hamas, que continuaron a pesar de las afirmaciones públicas del grupo de haber detenido tales actividades en 2023. La investigación del DOJ reveló que Hamas seguía solicitando donaciones a través de plataformas encriptadas.
La primera incautación significativa ocurrió en marzo de 2025, cuando se confiscaron aproximadamente $201,400 de una red de direcciones de billeteras rotativas que había movido más de $1.5 millones desde finales de 2024. La criptomoneda principal involucrada fue el USDT, una stablecoin emitida por Tether. La oficina del FBI en Albuquerque desempeñó un papel crucial en el rastreo de estos fondos hasta cuentas vinculadas a Hamas.
En julio de 2025, el DOJ presentó una demanda civil de confiscación dirigida a alrededor de $2 millones en moneda digital asociada con un negocio en Gaza, Buy Cash Money and Money Transfer Company, que ya había sido sancionado por el Tesoro de EE. UU. Este negocio supuestamente procesó al menos $4 millones dirigidos a las operaciones de Hamas.
A medida que el DOJ continúa su campaña, los intercambios y proveedores de billeteras que manejan USDT deben prepararse para un mayor escrutinio, especialmente en lo que respecta a transacciones que exhiban patrones sospechosos o que provengan de jurisdicciones sancionadas.
FAQ
¿Cuál fue la acción reciente tomada por el DOJ de EE. UU. respecto a las criptomonedas vinculadas a Hamas?
El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la incautación de más de $560,000 en criptomonedas vinculadas a Hamas y su ala militar, las Brigadas Al-Qassam, como parte de un esfuerzo continuo para combatir la financiación del terrorismo a través de monedas digitales.
¿Qué papel jugó el FBI en la reciente incautación de criptomonedas por parte del DOJ?
El FBI, particularmente su Oficina de Campo de Albuquerque, desempeñó un papel crucial en el rastreo de los fondos incautados hasta cuentas vinculadas a Hamas, ayudando al DOJ en su acción coordinada contra la financiación del terrorismo.
¿Qué tipo de criptomoneda estuvo principalmente involucrada en las incautaciones?
La criptomoneda principal involucrada en las incautaciones fue USDT, una stablecoin emitida por Tether.
¿Cómo han continuado las actividades de recaudación de fondos de Hamas a pesar de las afirmaciones de haberlas detenido?
A pesar de las afirmaciones públicas de Hamas sobre la detención de actividades de recaudación de fondos en criptomonedas en 2023, las investigaciones revelaron que el grupo aún estaba solicitando donaciones a través de plataformas encriptadas.
¿Qué deben esperar los intercambios y proveedores de billeteras que manejan USDT tras las acciones del DOJ?
Los intercambios y proveedores de billeteras que manejan USDT deben prepararse para un aumento en el escrutinio, particularmente en relación con transacciones que exhiban patrones sospechosos o que provengan de jurisdicciones sancionadas, ya que el DOJ continúa su campaña contra la financiación del terrorismo.