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El DOJ Revisa la Cumplimiento de Binance con el Acuerdo de 2023 sobre Violaciones de Sanciones
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) está revisando actualmente si Binance ha cumplido con los términos de su acuerdo con las autoridades estadounidenses, que se finalizó en noviembre de 2023. Este escrutinio se centra particularmente en posibles violaciones de las sanciones estadounidenses contra Irán.
La investigación está siendo liderada por la Oficina del Fiscal de EE. UU. de Manhattan en conjunto con la División Criminal del DOJ. Los fiscales están examinando los mecanismos de cumplimiento de Binance, enfocándose específicamente en las actividades que ocurrieron después del acuerdo de 2023. En el centro de esta indagación se encuentran las transacciones que involucran a entidades de Hong Kong que supuestamente facilitaron pagos relacionados con las ventas de petróleo iraní.
En septiembre de 2026, el DOJ presentó una acción civil de decomiso buscando $61 millones en activos digitales vinculados a estas transacciones, aunque Binance no fue nombrada como demandada en este caso. La investigación ganó nueva atención tras informes sobre flujos de transacciones conectados a Irán.
Binance ha mantenido una política de cero tolerancia hacia las violaciones de sanciones, afirmando su compromiso con el cumplimiento. La plataforma ha desactivado previamente cuentas asociadas con actividades sospechosas, con eliminaciones significativas ocurridas en agosto de 2025 y enero de 2026.
El acuerdo de noviembre de 2023 fue una de las multas más grandes en la historia del sector de las criptomonedas, con Binance admitiendo violaciones de la Ley de Secreto Bancario. Las multas totales superaron los $4.3 mil millones, que incluyeron $2.51 mil millones en decomisos y una multa de $1.81 mil millones pagada al DOJ. Como parte del acuerdo, Binance aceptó un monitoreo de tres años enfocado en el cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero y salió del mercado estadounidense.
De cara al futuro, el resultado de la revisión del DOJ sigue siendo incierto. Los factores clave a monitorear incluyen si la revisión dará lugar a hallazgos formales sobre la conducta de Binance después del acuerdo, las implicaciones del caso de decomiso de $61 millones y la efectividad de los monitores designados en la supervisión del cumplimiento.
FAQ
¿Cuál es el enfoque actual de la revisión del DOJ sobre Binance?
El DOJ está revisando si Binance ha cumplido con los términos de su acuerdo con las autoridades estadounidenses, particularmente en relación con posibles violaciones de las sanciones de EE. UU. contra Irán.
¿Cuál fue el resultado del acuerdo de noviembre de 2023 que involucró a Binance?
El acuerdo de noviembre de 2023 resultó en una de las multas más grandes en la historia de las criptomonedas, con Binance admitiendo violaciones de la Ley de Secreto Bancario y acumulando multas totales que superan los 4.3 mil millones de dólares.
¿Qué actividades específicas están bajo investigación por parte del DOJ?
La investigación se centra en los mecanismos de cumplimiento de Binance y las transacciones que involucran entidades de Hong Kong que supuestamente facilitaron pagos relacionados con las ventas de petróleo iraní después del acuerdo de 2023.
¿Qué acciones ha tomado Binance en respuesta a las violaciones de sanciones?
Binance ha mantenido una política de cero tolerancia hacia las violaciones de sanciones y ha dado de baja cuentas asociadas con actividades sospechosas, con eliminaciones significativas ocurriendo en agosto de 2025 y enero de 2026.
¿Cuáles son las posibles implicaciones de la revisión del DOJ y el caso de confiscación de 61 millones de dólares?
El resultado de la revisión del DOJ sigue siendo incierto, pero podría generar hallazgos formales sobre la conducta de Binance después del acuerdo e impactar la efectividad de los monitores designados para supervisar el cumplimiento.