El Tesoro de EE. UU. Apunta al Uso de Criptomonedas por Irán para Evadir Sanciones

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. ha clasificado oficialmente el sector de activos digitales de Irán como sancionable, marcando una escalada significativa en los esfuerzos por frenar la evasión de sanciones por parte de Teherán a través de criptomonedas como Bitcoin (BTC) y la stablecoin Tether (USDT).

Según la firma de análisis de blockchain Chainalysis, se estimó que el ecosistema cripto de Irán tenía un valor de más de $7.8 mil millones el año pasado. Notablemente, las billeteras asociadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) representaron más de la mitad de la actividad en cadena en el último trimestre del año.

En un informe de Elliptic, se reveló que el banco central de Irán adquirió al menos $507 millones en USDT, con transacciones rastreadas hasta documentos filtrados de 2025. La mayoría de estas transacciones de stablecoin se realizaron a través de Nobitex, la mayor casa de cambio de criptomonedas de Irán, antes de ser transferidas a través de un puente entre cadenas tras un hackeo a mediados de 2025.

EE. UU. ha intensificado sus esfuerzos de sanciones desde abril, congelando o sancionando aproximadamente $1 mil millones en criptomonedas vinculadas a Irán. Tether también ha desempeñado un papel, bloqueando $344 millones en USDT en abril y otros $131 millones en julio después de que la OFAC señalara billeteras que contenían más de $165 millones en stablecoins.

En junio, la OFAC sancionó a varias casas de cambio, incluida Nobitex, y designó los activos digitales como un sector sancionable de la economía de Irán. Esta designación se basa en la Orden Ejecutiva 13902, que permite sanciones a nivel sectorial en lugar de dirigirse a entidades individuales.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó el objetivo de estas medidas, afirmando: "Nuestro objetivo es cortar cada línea de vida económica que sustente este régimen tiránico hasta que Teherán quede aislado". Irán también ha utilizado criptomonedas para cobrar peajes a los barcos que pasan por el estratégico Estrecho de Ormuz, aprovechando la electricidad subsidiada para minar Bitcoin.

A medida que el análisis de blockchain continúa mejorando, se espera que el conflicto en curso entre el uso de stablecoins por parte de Teherán y los esfuerzos de sanciones de Washington persista.

Nuevos Desarrollos en la Regulación de Criptoactivos

El 7 de septiembre de 2023, el banco central de Italia, Banca d’Italia, ordenó que todas las transferencias de criptoactivos deben ser revisadas contra listas de sanciones, sin ningún valor mínimo de transacción para eludir este requisito. Esta directiva se alinea con las pautas de la Autoridad Bancaria Europea que entrarán en vigor el 30 de diciembre de 2025.

Los proveedores de servicios de criptoactivos (CASPs) y los proveedores de servicios de pago (PSPs) ahora están obligados a verificar tanto la información del originador como la del beneficiario para cada transferencia de criptoactivos. A diferencia de los servicios de pago tradicionales, que tienen excepciones para pagos instantáneos, estas excepciones no se aplican a las transferencias de criptoactivos.

No cumplir con estas regulaciones puede llevar a severas sanciones administrativas y penales bajo la ley italiana. A partir de mediados de 2026, ocho entidades están autorizadas para proporcionar servicios de criptoactivos bajo la regulación de Mercados en Criptoactivos (MiCA) de la UE, y esta nueva directiva enfatiza la necesidad de cumplir con las normas existentes.

El impacto operativo en los CASPs italianos es significativo, lo que requiere actualizaciones en su infraestructura tecnológica para garantizar el cumplimiento de los estándares de sanciones de la UE y nacionales.

Nuevos desarrollos en la regulación de criptomonedas

El banco central de Italia, Banca d’Italia, ha ordenado que todas las transferencias de criptomonedas dentro del país se sometan a exhaustivas verificaciones de sanciones. Esta directiva se aplica a todos los proveedores de servicios de criptoactivos sin ningún umbral de valor mínimo en el proceso de verificación.

Este movimiento se alinea con los requisitos existentes de verificación de sanciones y de la regla de viaje de la UE, lo que indica un endurecimiento del cumplimiento normativo para las transacciones de criptomonedas en Italia.

Los puntos clave de este desarrollo incluyen:

• El aumento del escrutinio regulatorio por parte del banco central de Italia puede afectar negativamente la trayectoria del precio de Bitcoin.
• La directiva refleja la aplicación consistente de regulaciones existentes en lugar de introducir nuevas reglas independientes.
• La fijación de precios en el mercado indica preocupaciones sobre los requisitos de cumplimiento más estrictos que afectan a los proveedores de servicios de criptoactivos en Italia.

Los observadores estarán monitoreando cómo esta acción regulatoria influye en la dinámica del mercado de Bitcoin, particularmente en lo que respecta a los costos de cumplimiento y los desafíos operativos para los intermediarios de criptomonedas. Anuncios regulatorios adicionales de otros países importantes de la UE podrían reforzar esta tendencia y afectar las predicciones de precios de Bitcoin.

Nuevos Desarrollos en las Tensiones entre EE. UU. e Irán

Irán ha llevado a cabo un ataque defensivo contra buques y bases estadounidenses, citando amenazas a la seguridad regional. Esto marca una escalada significativa en el conflicto en curso que comenzó en febrero de 2026.

El reciente ataque sugiere un aumento de las tensiones, con el precio del mercado para un posible cierre total del espacio aéreo para el 31 de diciembre aumentando a una probabilidad del 30%.

La caracterización de Irán del ataque como defensivo se alinea con su narrativa histórica de las acciones militares como respuestas a amenazas percibidas de EE. UU.

Los participantes del mercado están observando de cerca los anuncios oficiales de la Organización de Aviación Civil de Irán y las declaraciones del liderazgo estadounidense, particularmente del presidente Donald Trump, que podrían indicar un mayor compromiso militar o una desescalada.

Nuevos Desarrollos en las Tensiones Regionales

Los recientes ataques con misiles de Irán contra Jordania han escalado las tensiones regionales, marcando un cambio significativo en las confrontaciones militares que involucran instalaciones de EE. UU. Aunque Jordania no reportó víctimas, los ataques tuvieron como objetivo una base utilizada por fuerzas estadounidenses, lo que indica un posible aumento en los enfrentamientos militares directos.

El comportamiento del mercado sugiere que estos ataques con misiles son vistos como una escalada importante, lo que probablemente disminuirá las posibilidades de un acuerdo entre EE. UU. e Irán sobre el financiamiento de la reconstrucción en 2026. Las predicciones actuales indican una probabilidad de apenas 11.5% de que dicho financiamiento se incluya en futuros acuerdos.

Figuras clave, incluyendo al presidente de EE. UU. Donald Trump y al ministro de Relaciones Exteriores de Irán Javad Zarif, están bajo escrutinio, ya que sus respuestas podrían influir significativamente en las percepciones del mercado y en la dinámica diplomática. Se aconseja a los observadores que mantengan un ojo en cualquier actividad militar o iniciativa diplomática que pueda surgir a raíz de estas tensiones, así como en los desarrollos relacionados con las actividades nucleares de Irán, particularmente el enriquecimiento de uranio.

Nuevos Desarrollos en las Operaciones de Comercio de Petróleo de Irán

Una operación de comercio de petróleo recién descubierta vinculada al Ministerio de Inteligencia de Irán ha estado exportando millones de barriles de crudo sancionado. Esta red, conocida como la Red Shayan, ha generado preocupaciones ya que sus participantes supuestamente deben miles de millones de dólares de ventas anteriores.

Irán ha establecido un complejo sistema de empresas fachada e intermediarios en los EAU, Hong Kong y China para eludir las sanciones de EE. UU., vendiendo principalmente crudo a compradores en China. La operación emplea intermediarios "fiduciarios" que gestionan la logística del transporte de petróleo sancionado, utilizando transferencias de barco a barco para ocultar el origen de la carga.

El Tesoro de EE. UU. ha respondido sancionando a numerosas entidades y embarcaciones asociadas con la red Shamkhani, que está involucrada en el transporte de crudo y gas licuado de petróleo.

El crudo iraní se está comercializando actualmente a un descuento significativo debido a los riesgos legales y logísticos involucrados, siendo los refinadores chinos independientes los compradores más activos. Sin embargo, estos compradores a menudo enfrentan interrupciones cuando sus intermediarios o canales bancarios se ven afectados por las sanciones de EE. UU.

Nuevos desarrollos en el estrecho de Ormuz

• El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) ha comenzado a hacer cumplir nuevas regulaciones de navegación en el estrecho de Ormuz, advirtiendo a los buques sobre sanciones por ingresar a una zona restringida recién designada.
• La directiva del IRGC requiere que los buques sigan las rutas de navegación designadas por Teherán y mantengan comunicación a través del Canal VHF 16 antes de pasar.
• Los buques que naveguen fuera de los corredores designados enfrentan "severas repercusiones", que pueden incluir respuestas militares.
• Los tránsitos diarios de buques a través del estrecho han caído a tan solo seis barcos por día a partir de septiembre de 2026, tras el aumento de las tensiones entre EE. UU. e Irán.
• La Marina del IRGC opera como la principal fuerza marítima en el Golfo Pérsico y reporta directamente al Líder Supremo Ali Khamenei.
• Las empresas navieras se enfrentan al dilema de cumplir con las rutas de Irán, arriesgando un enfrentamiento militar, o desviar su ruta alrededor del Cabo de Buena Esperanza, lo que aumenta significativamente los costos y el tiempo de viaje.