El Tesoro de EE. UU. Desconecta a MEXC Global del Sistema Financiero por $16 Mil Millones en Transacciones Ilícitas

La Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha emitido una orden final que efectivamente desconecta a la plataforma de intercambio de criptomonedas offshore MEXC Global del sistema financiero estadounidense. Esta acción se basa en acusaciones de que MEXC facilitó al menos $16 mil millones en transacciones relacionadas con la evasión de sanciones que involucran a Irán, Corea del Norte y Rusia.

Según el Tesoro, MEXC es considerada una "preocupación principal de lavado de dinero" bajo la Ley de Combate al Lavado de Dinero Ruso. La orden prohíbe a las instituciones financieras de EE. UU. procesar cualquier transferencia de fondos hacia o desde MEXC, que ha sido acusada de procesar casi $1.5 mil millones vinculados a la evasión de sanciones rusas y aproximadamente $22 millones relacionados con el Banco Central de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

La orden, que entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal, es parte de la Operación Outcast Económico, una campaña que tiene como objetivo las redes financieras que apoyan a Irán y sus actividades de evasión de sanciones. MEXC ha sido reconocida por su significativo volumen de operaciones diarias, que supuestamente supera los $1 mil millones, y mantiene reservas de alrededor de $5 mil millones.

A pesar de las políticas declaradas de MEXC en contra de interactuar con jurisdicciones sancionadas, FinCEN encontró deficiencias en sus controles de lavado de dinero que permitieron que continuaran las transacciones prohibidas. La plataforma aún no ha respondido públicamente a la orden.

Nuevos desarrollos en MEXC Global

• El Tesoro de EE. UU. ha ordenado que MEXC Global sea desconectado del sistema financiero estadounidense debido a acusaciones de procesar aproximadamente $16.7 mil millones en transacciones ilícitas.
• La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) prohibirá a las instituciones financieras de EE. UU. enviar o recibir fondos relacionados con MEXC, con efecto 30 días después de su publicación en el Registro Federal.
• Entre mayo de 2021 y mayo de 2026, se acusa a MEXC de manejar casi $1.5 mil millones vinculados a la evasión de sanciones rusas y más de $1 mil millones en transferencias directas con más de 40 intercambios de criptomonedas iraníes.
• FinCEN también afirma que MEXC facilitó alrededor de $350,000 para el lavador de dinero norcoreano Sim Hyon Sop en 2025.
• A pesar de la prohibición, el acuerdo de usuario de MEXC ya prohíbe a los clientes estadounidenses operar en la plataforma.
• La orden no congela automáticamente los activos de los clientes ni cierra MEXC a nivel global, pero puede afectar la liquidez y las operaciones a nivel internacional.