Empleado de Banco en Florida se Declara Culpable de un Esquema de Lavado de Dinero de $4.8 Millones

Gerardo Aquino, un ex empleado de 40 años del banco en Hollywood, Florida, se ha declarado culpable de cargos relacionados con un esquema de lavado de dinero que canalizó aproximadamente $4.8 millones hacia Colombia. El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que Aquino conspiró para lavar instrumentos monetarios y aceptó sobornos mientras trabajaba en TD Bank.

Desde abril de 2022 hasta noviembre de 2023, Aquino abrió 86 cuentas fraudulentas utilizando una dirección comercial en Miami, emitiendo cientos de tarjetas de débito y desbloqueando cuentas que previamente habían sido restringidas por sospechas de fraude. Se informa que el esquema movió más de $3 millones hacia Colombia, con Aquino recibiendo más de $8,000 en efectivo y pagos digitales.

El Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva enfatizó la gravedad del crimen, afirmando: “Gerardo Aquino abusó de su posición de confianza en TD Bank y se enriqueció en el proceso.” Señaló que los empleados del banco que facilitan el lavado de dinero juegan un papel crítico en las organizaciones criminales y serán procesados.

Aquino enfrenta una pena máxima de 20 años por lavado de dinero y hasta 30 años por soborno, con la sentencia programada para el 23 de marzo de 2027. La investigación involucró a múltiples agencias, incluyendo la Administración de Control de Drogas y la Investigación Criminal del IRS.