Empresario de Georgia acusado de un esquema de fraude bancario de 24 millones de dólares

Un empresario de Georgia ha sido acusado de llevar a cabo un esquema de fraude bancario que supuestamente resultó en la obtención de 24 millones de dólares en préstamos a través de documentos falsificados y registros financieros fabricados. Thomas Mwangi, de 48 años, de Atlanta, fue procesado el 10 de agosto después de que un gran jurado federal lo acusara de dos cargos de fraude bancario y 13 cargos de fraude electrónico, según informó CBS.

Los fiscales alegan que Mwangi apuntó al First Financial Bank mientras buscaba financiamiento para adquirir dos empresas en Texas en 2023. Aseguran que él representó falsamente que tenía millones de dólares disponibles como garantía para los préstamos. En una ocasión, supuestamente alteró un estado de cuenta de corretaje para hacer parecer que su cuenta contenía aproximadamente 22 millones de dólares, mientras que el saldo real era de menos de 1 millón de dólares.

Además, Mwangi es acusado de presentar un documento falsificado que indicaba erróneamente que una firma de corretaje había reconocido el interés de seguridad de First Financial en su cuenta. Con base en la información proporcionada, el banco otorgó a Mwangi 24 millones de dólares en financiamiento. Tras la entrega del préstamo, supuestamente continuó enviando estados financieros falsificados al banco, presentando al menos 23 declaraciones falsas para sugerir que seguía habiendo suficiente garantía disponible.

Las supuestas actividades fraudulentas salieron a la luz después de que Mwangi incumpliera con los préstamos el verano pasado. El fiscal de EE. UU. Theodore S. Hertzberg declaró: “Mwangi supuestamente engañó a un banco por aproximadamente 24 millones de dólares al falsificar firmas y fabricar estados de cuenta.”