Ex-empleado de banco condenado por robar más de $1 millón a clientes ancianos
Un ex-empleado de banco ha sido condenado a una década de prisión por orquestar un esquema que defraudó a clientes ancianos. Yue Cao, de 36 años, fue sentenciado en un tribunal federal en Cleveland tras ser declarado culpable de múltiples cargos de fraude bancario, robo de identidad y lavado de dinero.
Cao, quien trabajó como gerente de análisis cuantitativo en KeyBank desde 2015 hasta 2022, era responsable de desarrollar modelos para prevenir delitos financieros. Sin embargo, aprovechó su posición para crear direcciones de correo electrónico falsas e inscribir a más de 100 víctimas ancianas en la banca en línea sin su consentimiento. Las víctimas, con edades comprendidas entre 90 y 103 años, fueron seleccionadas debido a su edad, ya que Cao creía que era poco probable que reportaran el robo.
La actividad fraudulenta salió a la luz después de que se detectaran transferencias sospechosas en Charles Schwab, donde Cao trabajó posteriormente. El juez del Tribunal de Distrito de EE. UU., Philip Calabrese, señaló que Cao había abusado de la confianza depositada en él por las instituciones financieras para acceder a información personal. Además, se espera que Cao enfrente la deportación tras su condena.
Actualizado 20:00 UTC
Nuevos Desarrollos en el Caso de Estafa a Ancianos
Una ex residente de California, Juliet Mora, se ha declarado culpable de su participación en un esquema que defraudó a más de 400 ancianos estadounidenses, resultando en pérdidas que superan los 36 millones de dólares. Mora, que ahora vive en Nicaragua, formaba parte de un grupo que se hacía pasar por abogados prometiendo restitución a propietarios de tiempos compartidos y a víctimas de estafas anteriores.
Se unió a la operación en agosto de 2021 y recibió más de 1.56 millones de dólares en fondos robados. Los investigadores rastrearon casi 2.75 millones de dólares a cuentas que ella controlaba, donde engañó a los bancos y reabrió cuentas que habían sido cerradas previamente. Mora fue arrestada en diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston tras llegar de Panamá.
Quince acusados con base en EE. UU. fueron arrestados en octubre de 2025, con más de 2.1 millones de dólares confiscados. Las autoridades en Nicaragua y México han detenido a sospechosos adicionales, mientras que tres acusados siguen prófugos. Mora enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión y una multa de 500,000 dólares o el doble de la cantidad lavada. La sentencia está programada para el 14 de diciembre de 2026.
FAQ
¿De qué fue condenado Yue Cao?
Yue Cao fue condenado por múltiples cargos de fraude bancario, robo de identidad y lavado de dinero.
¿Cuánto tiempo fue condenado Yue Cao a prisión?
Yue Cao fue condenado a una década en prisión.
¿Cuál era la posición de Cao en KeyBank?
Cao trabajó como gerente de análisis cuantitativo en KeyBank desde 2015 hasta 2022.
¿Por qué Cao se dirigió a clientes ancianos?
Cao se dirigió a clientes ancianos, de entre 90 y 103 años, creyendo que era poco probable que informaran sobre el robo.
¿Qué podría pasar con Cao después de su condena?
Se espera que Cao enfrente la deportación tras su condena.
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