Hombre de Louisiana Sentenciado por Esquema de Fraude Bancario y Robo de Correo

Un hombre de 26 años de Baton Rouge, Louisiana, ha sido sentenciado a cuatro años en prisión federal por orquestar un importante esquema de fraude bancario y robo de correo. Marvell Trevenski Jackson Jr. se declaró culpable de conspiración para cometer fraude bancario y robo de correo, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Louisiana.

Además de su condena a prisión, se ha ordenado a Jackson que cumpla tres años de libertad supervisada y que pague una restitución total de $378,394, además de la confiscación de $238,804. Los fiscales revelaron que lideró una conspiración que tenía como objetivo a varias instituciones financieras aseguradas federalmente, incluyendo el Neighbor’s Federal Credit Union y el Navy Federal Credit Union.

Jackson y sus cómplices participaron en una variedad de actividades fraudulentas, incluyendo el robo de correo para obtener cheques y datos financieros sensibles, la alteración de cheques robados y la creación de cheques falsificados. También ejecutaron ataques de “smishing”, enviando mensajes de texto fraudulentos que se hacían pasar por organizaciones legítimas para engañar a las víctimas y hacer que revelaran sus credenciales bancarias.

Los investigadores descubrieron que Jackson había reclutado “mulas de dinero” para recibir los fondos robados, que luego fueron retirados para su beneficio. Las autoridades recuperaron más de $270,000 en cheques robados y equipos utilizados para la falsificación durante una búsqueda en una propiedad vinculada a Jackson. Se cree que la conspiración intentó robar más de $500,000 a través de estos medios fraudulentos.