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La carrera contra el tiempo de Tether: Criminales mueven millones en USDT antes de la activación de la lista negra
El 5 de junio de 2025, ocurrió un incidente notable cuando una billetera Tron que contenía $37.3 millones en USDT fue objeto de una solicitud de inclusión en la lista negra por parte de Tether. El proceso de congelación tomó solo 5.7 minutos, pero dentro de esa ventana, se movió el saldo completo, mostrando la rapidez con la que operan los criminales.
Según un estudio de la firma de análisis de blockchain BitOK, Tether ha mejorado su velocidad en la ejecución de listas negras de USDT en comparación con años anteriores. La investigación indica que el tiempo entre la presentación de una solicitud de inclusión en la lista negra y su ejecución ha disminuido significativamente. Para Ethereum, el tiempo medio cayó de 3 horas y 10 minutos a 1 hora y 46 minutos, mientras que para Tron, se redujo de 1 hora y 57 minutos a 1 hora y 30 minutos.
BitOK identificó 107 casos de transferencias exitosas desde direcciones en la lista negra, que suman $127.6 millones que salieron de estas direcciones entre la presentación de la solicitud y su ejecución. Esta cifra representa un aumento dramático, siendo 6.1 veces mayor que el año anterior. Los hallazgos subrayan una tendencia creciente donde los criminales pueden explotar el lapso de tiempo antes de que una congelación entre en efecto.
El proceso de inclusión en la lista negra de Tether implica una billetera multisignatura, que requiere la aprobación de la mayoría de los firmantes para llevar a cabo la acción. Sin embargo, la presentación inicial de una dirección para ser incluida en la lista negra es pública, lo que permite a los criminales actuar rápidamente. El estudio encontró que en algunos casos, las transferencias ocurrieron solo segundos antes de que se ejecutara la congelación.
En marzo de 2026, Tether demostró su capacidad para acelerar el proceso, con algunas acciones de inclusión en la lista negra completadas en el mismo bloque que la presentación. Esto resalta el potencial para mejorar aún más los tiempos de respuesta, a medida que Tether se adapta al panorama en evolución del crimen en criptomonedas.
FAQ
¿Qué sucedió el 5 de junio de 2025, relacionado con Tether?
El 5 de junio de 2025, una billetera Tron que contenía $37.3 millones en USDT fue objeto de una solicitud de inclusión en la lista negra por parte de Tether, pero todo el saldo fue movido en 5.7 minutos antes de que la congelación pudiera entrar en efecto.
¿Cómo ha mejorado Tether su proceso de inclusión en la lista negra?
Tether ha mejorado significativamente su velocidad de inclusión en la lista negra, con el tiempo entre la presentación de una solicitud de inclusión y su ejecución disminuyendo tanto para las redes de Ethereum como de Tron.
¿Qué reveló el estudio de BitOK sobre las direcciones incluidas en la lista negra?
El estudio de BitOK identificó 107 casos de transferencias exitosas desde direcciones incluidas en la lista negra, totalizando $127.6 millones movidos entre la presentación de la solicitud de inclusión y su ejecución, lo que es 6.1 veces más alto que el año anterior.
¿Cómo funciona el proceso de inclusión en la lista negra de Tether?
El proceso de inclusión en la lista negra de Tether implica una billetera de múltiples firmas, requiriendo que la mayoría de los firmantes aprueben la acción. La presentación inicial de una dirección para ser incluida en la lista negra es pública, lo que permite a los criminales actuar rápidamente.
¿Qué avances hizo Tether en marzo de 2026 respecto a la inclusión en la lista negra?
En marzo de 2026, Tether demostró su capacidad para acelerar el proceso de inclusión en la lista negra, con algunas acciones completadas en el mismo bloque que la presentación, lo que indica un potencial para más mejoras en los tiempos de respuesta.