La CFTC ordena a EminiFX pagar más de 288 millones de dólares por esquema Ponzi

Un tribunal federal ha ordenado que Eddy Alexandre y su empresa EminiFX Inc. paguen más de 288 millones de dólares debido a su participación en un esquema Ponzi de fondos de materias primas, según anunció la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) el 19 de octubre. Este fallo incluye una multa civil monetaria que supera los 45.1 millones de dólares, tras una decisión final de la jueza del distrito de EE. UU. Valerie Caproni del Distrito Sur de Nueva York.

El desglose financiero del fallo proviene de un juicio sumario emitido en agosto de 2025, que obligó a los demandados a pagar aproximadamente 228.6 millones de dólares en restitución y 15 millones de dólares en disgusto. Las obligaciones monetarias civiles totales ahora superan los 288 millones de dólares, siendo tanto Alexandre como EminiFX responsables de manera conjunta y solidaria.

Entre septiembre de 2021 y mayo de 2022, EminiFX atrajo a más de 25,000 inversores, especialmente de la comunidad haitiano-americana de Nueva York, prometiendo rendimientos semanales del 5% al 9.99% a través de un sistema de trading propio. Sin embargo, la empresa reportó pérdidas netas que superan los 49 millones de dólares, y los fondos de los inversores más recientes se utilizaron para pagar a los inversores anteriores, una característica típica de los esquemas Ponzi.

En un caso criminal paralelo, Alexandre se declaró culpable de fraude de materias primas y fue condenado a nueve años de prisión, con más de 213 millones de dólares en restitución ordenados. Un receptor designado por el tribunal gestiona actualmente los activos de EminiFX, con planes de distribución para las víctimas ya aprobados.