La CFTC y la SEC demandan a Goliath Ventures por un esquema Ponzi de $400 millones

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) han presentado conjuntamente demandas contra Goliath Ventures Inc. y su CEO, Christopher Delgado, por orquestar un esquema Ponzi que supuestamente defraudó a inversores por aproximadamente $400 millones. Las quejas detallan cómo la firma solicitó fondos de alrededor de 1,600 clientes bajo el pretexto de operar con criptomonedas, principalmente Bitcoin.

Según la queja de la CFTC, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Florida, Delgado malversó los fondos en lugar de invertirlos como había prometido. La agencia afirma que las inversiones entrantes se utilizaron para pagar beneficios ficticios a inversores anteriores y para mantener el estilo de vida lujoso de Delgado, que incluía la compra de vehículos de lujo y propiedades.

La queja de la SEC respalda estas alegaciones, afirmando que Goliath Ventures recaudó al menos $425 millones de más de 1,300 inversores. La SEC señaló que Delgado malversó al menos $51 millones para gastos personales. Ambos organismos reguladores buscan la restitución para los clientes afectados, sanciones monetarias civiles y prohibiciones permanentes sobre el comercio y el registro.

Delgado ya se ha declarado culpable de cargos criminales relacionados, incluyendo conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, con la sentencia programada para el 8 de octubre. El presidente de la CFTC, Michael S. Selig, enfatizó el compromiso de la agencia para vigilar el fraude en los mercados de activos digitales mientras se desarrollan regulaciones más claras para las empresas legítimas.