La empresa de criptomonedas de la familia Trump recibe $100 millones de un sospechoso de lavado de dinero

Guren “Bobby” Zhou, un empresario británico con un historial de investigaciones por lavado de dinero, ha acaparado titulares al adquirir $100 millones en tokens del proyecto cripto World Liberty Financial de la familia Trump. Esta transacción, facilitada a través de su empresa Aqua 1, plantea interrogantes sobre el origen de los fondos de Zhou y la debida diligencia realizada por World Liberty.

Según The New York Times, Zhou, quien anteriormente fue objeto de escrutinio como un minorista fallido de pisos de madera y supervisó el colapso de una pequeña startup cripto, ha emergido como un jugador significativo en el mercado de criptomonedas. Su inversión en World Liberty Financial marca un cambio notable en su trayectoria empresarial.

World Liberty Financial distribuyó supuestamente hasta $75 millones de la inversión de Zhou a una empresa controlada por Donald Trump y sus tres hijos. Un portavoz de World Liberty declaró que la firma cumple con los estándares de cumplimiento que cumplen o superan las normas de la industria. Sin embargo, sigue sin estar claro cuán a fondo investigó la empresa el pasado de Zhou, que incluye información disponible públicamente sobre su investigación por lavado de dinero en Inglaterra.

El origen de los fondos que Zhou utilizó para esta inversión sustancial sigue siendo un misterio, lo que lleva a un mayor escrutinio de la transacción y sus implicaciones para la participación de la familia Trump en el espacio de las criptomonedas.