La Fiscal General de Nueva York Busca $1.37 Mil Millones de los Operadores del Esquema Ponzi de NovaTech

La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, está intentando asegurar un juicio de $1.37 mil millones contra los operadores de NovaTech y su predecesor, AWS Mining. Estos dos esquemas de inversión en criptomonedas son acusados de defraudar a cientos de miles de inversores a nivel mundial, con pérdidas que superan los $1 mil millones.

Según la oficina de la Fiscal General, los supuestos fundadores, Cynthia y Eddy Petion, no se presentaron en la corte y se cree que han huido del país. James declaró: “NovaTech y AWS Mining estafaron a miles de neoyorquinos vulnerables al decirles que estaban realizando una inversión segura cuando en realidad eran víctimas de un esquema piramidal.”

Los esquemas apuntaron a comunidades inmigrantes y religiosas, particularmente a través de grupos de oración, chats de WhatsApp y anuncios en criollo haitiano. AWS Mining, que colapsó en 2019, vendía contratos de minería de criptomonedas que prometían retornos del 15 al 20 por ciento mensual y 200 por ciento en 15 meses. Tras su colapso, los Petion lanzaron NovaTech, que fue comercializado como un corredor de fondos de cobertura registrado, afirmando retornos de trading semanales del dos al cuatro por ciento, lo que equivaldría a más del 140 por ciento anualmente. Sin embargo, se alega que estos retornos fueron fabricados.

Registros de B2Broker, que proporcionó la plataforma de trading de NovaTech, indican que de más de $1 mil millones depositados por inversores entre 2019 y 2023, solo aproximadamente $26 millones fueron realmente negociados, con pérdidas de $18.2 millones incurridas por los traders de NovaTech. Los retornos pagados a los inversores anteriores se obtuvieron de nuevos depósitos en lugar de ganancias reales de trading. Cuando NovaTech colapsó a mediados de 2023, decenas de miles de inversores se encontraron incapaces de retirar sus fondos.

Además del juicio de $1.37 mil millones, la Fiscal General está buscando $134.5 millones que los Petion supuestamente retiraron a sus propias billeteras desde una cuenta de inversor controlada únicamente por Cynthia Petion, junto con $4.7 millones vinculados al anterior esquema de AWS Mining. Un juicio en rebeldía emitido en agosto de 2025 ya prohíbe a la pareja y a sus empresas participar en las industrias de valores, productos básicos y criptomonedas. Además, cuatro de los principales promotores del esquema han acordado pagar casi $6 millones en restitución a las víctimas y han aceptado prohibiciones similares en la industria.