La SEC de Tailandia Implementa la Regla de Viaje para Transferencias de Activos Digitales para 2027

La Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia (SEC) ha anunciado la implementación de la “Regla de Viaje para Activos Digitales”, que exige que todos los operadores de activos digitales con licencia en el país recojan, verifiquen y transmitan información del originador y del beneficiario para cada transacción. Esta regulación entrará en vigor el 27 de febrero de 2027, lo que otorga a los operadores menos de seis meses para establecer la infraestructura de cumplimiento.

Bajo el nuevo marco, se requiere que los operadores realicen la debida diligencia sobre las contrapartes y los intermediarios involucrados en las transacciones. También deben verificar la propiedad de las billeteras autoalojadas antes de procesar cualquier transacción que las involucre. Además, todos los registros de transacciones deben ser retenidos por un mínimo de cinco años.

La SEC ha eliminado una exención previamente propuesta para transferencias más pequeñas, lo que significa que las nuevas reglas se aplicarán a todas las transacciones, independientemente de su tamaño. Esta decisión está alineada con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera (FATF) destinados a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

La SEC desarrolló estas regulaciones en colaboración con la Oficina de Prevención del Lavado de Dinero de Tailandia y tras consultas públicas que indicaron un amplio apoyo a las medidas propuestas. Dado que se espera que los costos operativos aumenten debido a los requisitos de cumplimiento, los operadores más pequeños pueden enfrentar desafíos para mantener su presencia en el mercado.