Regulación
Las Autoridades Chinas Se Mueven para Confiscar $5 Mil Millones en Bitcoin Vinculados a un Caso de Fraude
Las autoridades chinas están intensificando sus esfuerzos para incautar aproximadamente 62,000 bitcoins, valorados en alrededor de $5 mil millones, asociados con uno de los mayores casos de fraude del país. El presunto cerebro detrás de este esquema, Qian Zhimin, es acusado de orquestar un esquema Ponzi a través de su empresa, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, desde 2014 hasta 2017. Este esquema supuestamente defraudó a los inversores por alrededor de 40.3 mil millones de RMB ($2.8 mil millones) al vender productos de gestión de patrimonio falsos sin la aprobación regulatoria.
Según informes, Qian utilizó los fondos recaudados para pagar a inversores anteriores mientras desviaba cantidades sustanciales hacia tenencias de bitcoin, propiedades de lujo y otros activos. A medida que el esquema colapsó en julio de 2017, Qian huyó al Reino Unido, llevándose consigo computadoras que contenían las billeteras de bitcoin. Las autoridades británicas posteriormente incautaron estos activos, incluyendo aproximadamente 61,900 BTC, efectivo, joyas y otras criptomonedas.
Recientemente, el Tribunal Superior del Reino Unido dictó que la ley china se aplica a las disputas de propiedad relacionadas con el bitcoin incautado, complicando la situación para las víctimas que buscan recuperar sus fondos. El Servicio de Prosecución de la Corona en el Reino Unido ha indicado que las víctimas podrían recuperar pérdidas a través de los mecanismos de compensación de China, aunque algunos representantes de las víctimas están considerando apelar.
El Segundo Tribunal Intermedio del Pueblo de Tianjin aceptó la solicitud de la fiscalía para confiscar los activos ilícitos de Qian el 28 de septiembre. Se invita a las víctimas a registrarse para los procedimientos de recuperación de activos a través de una plataforma de WeChat, con un período de aviso de seis meses antes de que comiencen los juicios formales. Las estrictas regulaciones de China sobre criptomonedas, que incluyen una prohibición de comercio y minería desde 2021, añaden otra capa de complejidad a este caso.
FAQ
¿Cuál es la cantidad de bitcoins que las autoridades chinas están tratando de confiscar?
Las autoridades chinas están intentando confiscar aproximadamente 62,000 bitcoins, valorados en alrededor de 5 mil millones de dólares.
¿Quién es Qian Zhimin y de qué se le acusa?
Qian Zhimin es el presunto cerebro detrás de un esquema Ponzi llevado a cabo a través de su empresa, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, que defraudó a los inversores por alrededor de 40.3 mil millones de RMB (2.8 mil millones de dólares) vendiendo productos de gestión de patrimonio falsos.
¿Qué le sucedió a Qian Zhimin después de que colapsara el esquema?
Después de que el esquema colapsara en julio de 2017, Qian huyó al Reino Unido, llevándose consigo computadoras que contenían las billeteras de bitcoin asociadas con el fraude.
¿Qué desarrollos legales recientes han ocurrido respecto a los bitcoins confiscados?
El Tribunal Superior del Reino Unido dictaminó que la ley china se aplica a las disputas de propiedad relacionadas con los bitcoins confiscados, complicando los esfuerzos de recuperación para las víctimas. La Fiscalía del Reino Unido ha indicado que las víctimas pueden recuperar pérdidas a través de los mecanismos de compensación de China.
¿Cómo pueden las víctimas registrarse para los procedimientos de recuperación de activos?
Se invita a las víctimas a registrarse para los procedimientos de recuperación de activos a través de una plataforma de WeChat, con un período de aviso de seis meses antes de que comiencen los juicios formales.