Cumplimiento
Nigeriano Extraditado a Georgia por Esquema de Fraude Fiscal de $100 Millones
Los fiscales federales han acusado a Akinade Adedeji Raheem, un ciudadano nigeriano de 43 años, de múltiples cargos de fraude y robo de identidad tras su extradición desde Benín, África Occidental. Raheem enfrenta graves acusaciones en un esquema que apuntó al sistema fiscal de EE. UU., que incluye conspiración para cometer fraude por medios electrónicos y por correo, lavado de dinero, fraude con dispositivos de acceso y robo de identidad agravado.
Según la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Norte de Georgia, Raheem y su presunto co-conspirador, Abayomi Quadri Eletu, son acusados de robar datos sensibles de contribuyentes para presentar más de 300 declaraciones de impuestos fraudulentas entre 2018 y 2023, reclamando reembolsos que superan los $100 millones del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Las actividades fraudulentas involucraron la obtención de información personal identificativa de profesionales de impuestos y contribuyentes, que luego fue utilizada para presentar declaraciones de impuestos falsas. Los ingresos de estas reclamaciones fraudulentas fueron supuestamente lavados a través de tarjetas de débito prepagadas y compras de automóviles usados enviados a Nigeria, entre otros artículos.
El Fiscal de EE. UU. Theodore S. Hertzberg enfatizó la magnitud del fraude y los esfuerzos colaborativos de las fuerzas del orden para llevar a Raheem ante la justicia. Enfrenta penas significativas, que incluyen hasta 20 años de prisión por conspiración para cometer fraude por correo y por medios electrónicos, además de sentencias adicionales por otros cargos.
FAQ
Who is Akinade Adedeji Raheem?
Akinade Adedeji Raheem is a 43-year-old Nigerian national who has been extradited to the U.S. and arraigned on multiple fraud and identity theft charges related to a $100 million tax fraud scheme.
What charges is Raheem facing?
Raheem faces charges including conspiracy to commit wire and mail fraud, money laundering, access device fraud, and aggravated identity theft.
How did Raheem and his co-conspirator commit the fraud?
Raheem and his alleged co-conspirator, Abayomi Quadri Eletu, are accused of stealing sensitive taxpayer data to submit over 300 fraudulent tax returns, claiming refunds exceeding $100 million from the IRS.
What methods were used to launder the proceeds from the fraudulent claims?
The proceeds from the fraudulent claims were reportedly laundered through prepaid debit cards and purchases of used cars that were shipped to Nigeria.
What are the potential penalties Raheem faces if convicted?
If convicted, Raheem faces significant penalties, including up to 20 years in prison for conspiracy to commit mail and wire fraud, along with additional sentences for other charges.