Tether Reporta Congelaciones de $550 Millones Relacionadas con Irán en Medio de Investigación del Senado

Tether ha anunciado que ayudó a congelar aproximadamente $550 millones en USDT vinculados a Irán durante 2026. Sin embargo, un informe preliminar del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado indica que los retrasos en la inclusión de ciertas billeteras en la lista negra permitieron que más de $34 millones permanecieran en circulación.

El informe, publicado el 28 de septiembre, analizó 846 billeteras de criptomonedas sancionadas por las autoridades de EE. UU. e Israel debido a sus conexiones con Irán. Se encontró que el 84% de estas billeteras transaccionaban principalmente en USDT, lo que genera preocupaciones sobre el cumplimiento de Tether con las regulaciones contra el lavado de dinero.

El senador Richard Blumenthal, quien lidera el subcomité, ha remitido los hallazgos a los departamentos del Tesoro y de Justicia para una investigación más profunda. Mientras Tether sostiene que ha actuado de acuerdo con las solicitudes de las fuerzas del orden, el informe cuestiona el momento de sus congelaciones, particularmente en relación con 39 billeteras vinculadas a una persona sancionada por proporcionar servicios financieros a Hezbollah.

Según el informe del Senado, $34.6 millones en USDT fueron transferidos desde estas billeteras después de que se emitió un aviso de confiscación, pero antes de que fueran oficialmente congeladas. La respuesta de Tether no abordó este hallazgo específico, ni proporcionó un desglose detallado del monto total congelado.

En su defensa, Tether destacó su cooperación con las autoridades de EE. UU., señalando que había congelado más de $344 millones en USDT en dos direcciones tras recibir información de las fuerzas del orden. La compañía enfatiza la transparencia de la tecnología blockchain, que permite visibilidad en los movimientos de fondos.

A medida que continúan las investigaciones, las implicaciones de las acciones de Tether y la efectividad de la aplicación de las sanciones actuales siguen bajo escrutinio, especialmente a la luz de un caso de confiscación separado que involucra $61 millones en criptomonedas vinculadas a ventas de petróleo iraní.