Trabajadora Postal de Indiana Sentenciada por Esquema de Fraude de Cheques de $34 Millones

Destinee Ruffin, una ex cartero de 29 años de Indianápolis, ha sido sentenciada a seis años y medio de prisión federal por su participación en un masivo esquema de fraude de cheques que defraudó a alrededor de 6,500 víctimas por un total de $34 millones. La Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Indiana informó que Ruffin también recibió dos años de libertad supervisada tras declararse culpable de conspiración para cometer fraude bancario y robo de correo.

Ruffin trabajaba en la Oficina de Correos de Bacon Station, donde robó cheques de correo entrante y saliente entre abril de 2020 y mayo de 2022. Vendió estos cheques robados a cómplices, quienes alteraron los nombres de los beneficiarios y los cobraron utilizando la información bancaria personal de individuos desprevenidos. Cabe destacar que Ruffin proporcionó más de $12 millones en cheques robados a un cómplice y vendió más de $235,000 a otro.

La investigación comenzó cuando un cliente reportó que un cheque de Pago por Impacto Económico no había llegado. Esto llevó a los agentes a rastrear cheques controlados hasta Ruffin. Una búsqueda posterior en su hogar reveló miles de cheques robados no vendidos, con un valor superior a $20 millones, y correo robado encontrado por toda su residencia.

El Fiscal de EE. UU. Tom Wheeler enfatizó el impacto extenso de las acciones de Ruffin, afirmando que interrumpieron beneficios financieros críticos para muchos hogares y socavaron la confianza pública. Además de su sentencia de prisión, se ordenó a Ruffin pagar una restitución de $121,270.30. Tres de sus cómplices ya han sido sentenciados, mientras que otro espera su sentencia en diciembre.