Trump Anuncia Casi $1 Mil Millón en Cripto Congelado por el DOJ Relacionado con Estafas

El 21 de octubre de 2026, el presidente Donald Trump anunció que las autoridades federales han congelado casi $1 mil millones en criptomonedas vinculadas a operaciones de estafa extranjeras. Esta cifra, reportada por el Centro de Estafas del Departamento de Justicia, indica que hasta el 15 de octubre de 2026, un total de $938,460,156.82 en cripto ha sido restringido.

Durante una mesa redonda en la Casa Blanca centrada en el cibercrimen, Trump enfatizó que esta acción es parte de una campaña más amplia contra el fraude en línea. Señaló que, además de los fondos congelados, las autoridades federales han logrado prevenir al menos $1.6 mil millones en pérdidas potenciales este año y han desmantelado más de 500 sitios web fraudulentos.

La Fuerza de Tarea, que se estableció en noviembre de 2025, ha reportado la incautación o interrupción de 503 sitios de inversión en cripto fraudulentos. El director del FBI, Kash Patel, declaró que se han desmantelado 20 compuestos de estafas y más de 10,000 estadounidenses han recibido advertencias para evitar convertirse en víctimas de estafas.

El total restringido ha ido en aumento a lo largo del año, superando los $700 millones en abril y excediendo los $800 millones en julio. La ofensiva se dirige principalmente a redes de estafas que operan en el sudeste asiático, particularmente en países como Myanmar, Camboya, Laos y Filipinas. Estas estafas a menudo involucran un método conocido como “pig-butchering”, donde los estafadores generan confianza con las víctimas antes de llevarlas a esquemas de inversión falsos.

Si bien la congelación impide el movimiento de estos fondos, no garantiza que las víctimas recuperen su dinero, ya que el proceso de devolución de fondos es complejo y lento. Los funcionarios han expresado su intención de devolver los fondos restringidos a las víctimas, pero confirmar los reembolsos sigue siendo un desafío.

Nuevos Desarrollos sobre las Transferencias de Bitcoin del Gobierno

• Una billetera vinculada al gobierno de EE. UU. movió 12,267.02 BTC, valorados en aproximadamente $1.01 mil millones, el 8 de octubre de 2023.
• Las monedas transferidas finalmente llegaron a direcciones de depósito de Coinbase después de pasar por una serie de direcciones no etiquetadas.
• Entre el 6 y el 8 de octubre, las billeteras vinculadas al gobierno movieron entre 17,795 y 21,500 BTC, por un valor aproximado de $1.5 a $1.78 mil millones.
• Galaxy Research rastreó 9,261 BTC, aproximadamente $770 millones, fluyendo hacia Coinbase Prime entre el 6 y el 7 de octubre.
• Las estimaciones sugieren que las tenencias de Bitcoin confiscadas por el gobierno de EE. UU. oscilan entre 307,000 y 325,000 BTC, valorados en alrededor de $25 mil millones.
• El gobierno tiene una prohibición sobre las ventas de su Reserva Estratégica de Bitcoin, lo que influye en las interpretaciones del mercado sobre los movimientos de las billeteras.
• Las transferencias recientes coincidieron con una caída en los precios de Bitcoin de aproximadamente $4,000, destacando la sensibilidad del mercado a la actividad de las billeteras gubernamentales.

Nuevos Desarrollos sobre Estafas de Criptomonedas

• El presidente Trump destacará la represión de su administración contra las estafas de criptomonedas en el extranjero durante un evento en la Casa Blanca.
• En 2025, los estadounidenses presentaron más de un millón de quejas sobre estafas en internet, un aumento del 17% respecto a 2024, siendo el fraude criptográfico responsable de más de la mitad de las pérdidas.
• El FBI informó de 181,565 quejas relacionadas con criptomonedas en 2025, totalizando $11.366 mil millones en pérdidas, convirtiéndose en la categoría con mayores pérdidas.
• Las estafas de inversión en criptomonedas por sí solas drenaron $7.2 mil millones de las víctimas en 2025.
• Los estadounidenses de 60 años o más sufrieron más, con $4.43 mil millones en pérdidas relacionadas con criptomonedas.
• Las estafas de cajeros automáticos de criptomonedas resultaron en pérdidas de $389 millones, un aumento del 58% respecto a 2024.
• Las direcciones ilícitas de criptomonedas a nivel global recibieron al menos $154 mil millones en 2025, un aumento del 162% respecto al año anterior.
• Los hackers vinculados a Corea del Norte robaron $2 mil millones en 2025, incluyendo el récord de $1.5 mil millones del exploit de Bybit.
• La Operación Level Up del FBI salvó aproximadamente $225.8 millones al notificar a 3,780 víctimas de fraude activo en inversiones en criptomonedas en 2025.
• Trump indultó a Changpeng Zhao, el fundador de Binance, en octubre de 2025 tras la declaración de culpabilidad del intercambio respecto a fallas en la lucha contra el lavado de dinero.