ZachXBT Infiltra la Red de Lavado de Dinero del Grupo Lazarus con una Inversión de $349,700
En un movimiento audaz, el investigador de criptomonedas ZachXBT ha afirmado haber infiltrado un sindicato del crimen organizado chino que ha lavado más de $1,000 millones para el Grupo Lazarus de Corea del Norte. Al hacerse pasar por un cliente de lavado de dinero, ZachXBT logró reunir información crucial que ha llevado a acciones significativas contra actividades ilícitas.
La semana pasada, ZachXBT reveló en las redes sociales que contactó a un miembro del sindicato conocido como "Jimmy Green" y aportó $349,700 en USDC para generar confianza. Esta operación encubierta comenzó poco después del hackeo de $1.5 mil millones de la bolsa Bybit en febrero de 2025, que se cree que involucró al sindicato en el lavado de los fondos robados.
A través de sus interacciones con Jimmy Green, ZachXBT pudo obtener direcciones específicas de criptomonedas y detalles de transacciones que le ayudaron a rastrear fondos a través de varias blockchains. Sus hallazgos contribuyeron a que Tether congelara 442,000 USDT vinculados al hackeo de Bybit, destacando los riesgos y complejidades involucrados en las operaciones de lavado.
A pesar de los riesgos personales asociados con el contacto directo con el sindicato, la investigación de ZachXBT ya ha dado resultados, incluyendo el congelamiento de más de $75 millones relacionados con actividades norcoreanas desde 2022. Su enfoque subraya el potencial de atacar redes de lavado como un medio para interrumpir el flujo de fondos robados.
A medida que ZachXBT continúa su trabajo, espera asegurar más financiamiento para apoyar investigaciones de alto riesgo que puedan llevar a avances significativos en el rastreo de actividades ilícitas en criptomonedas.
Actualizado 21:02 UTC
Investigación de ZachXBT sobre el Grupo Lazarus
El investigador de blockchain ZachXBT infiltró un sindicato de lavado chino haciéndose pasar por un cliente de criptomonedas, invirtiendo $349,700 USDC para establecer una relación con un contacto llamado Jimmy Green.
Su investigación reveló que la red lavó más de $1 mil millones para el Grupo Lazarus, particularmente después del exploit de Bybit en febrero de 2025, donde Corea del Norte supuestamente robó aproximadamente $1.5 mil millones en activos virtuales.
A través de transacciones repetidas, ZachXBT obtuvo información sobre el movimiento de fondos robados, incluyendo un grupo que involucraba más de $12 millones en fondos de Bybit, que luego se vincularon a un congelamiento de Tether de 442,000 USDT.
Sus hallazgos indican que las operaciones de lavado se extendieron más allá de Bybit, con conexiones a un congelamiento previo de 332,000 USDC relacionado con el exploit de Poloniex en 2024.
El enfoque de ZachXBT consistió en convertirse en una contraparte comercial para recopilar inteligencia, lo que él cree que contribuyó a congelar fondos asociados con el exploit de Bybit.
FAQ
¿Quién es ZachXBT?
ZachXBT es un investigador de criptomonedas conocido por su trabajo en el rastreo de actividades ilícitas en el espacio de las criptomonedas, centrándose particularmente en las operaciones de lavado de dinero vinculadas al crimen organizado y a los cibercriminales.
¿Cuál fue el propósito de la operación encubierta de ZachXBT?
El propósito de la operación encubierta de ZachXBT fue infiltrarse en un sindicato del crimen organizado chino involucrado en el lavado de dinero para el grupo Lazarus de Corea del Norte, con el fin de recopilar inteligencia y interrumpir sus operaciones.
¿Cuánto dinero invirtió ZachXBT para ganar confianza dentro del sindicato?
ZachXBT invirtió $349,700 en USDC para generar confianza con un miembro del sindicato conocido como 'Jimmy Green' durante su operación encubierta.
¿Qué acciones significativas han resultado de la investigación de ZachXBT?
La investigación de ZachXBT ha llevado a Tether a congelar 442,000 USDT vinculados al hackeo de Bybit, así como a la congelación de más de $75 millones relacionados con actividades norcoreanas desde 2022.
¿Cuáles son los planes futuros de ZachXBT respecto a sus investigaciones?
ZachXBT espera asegurar más financiamiento para apoyar investigaciones de alto riesgo que puedan llevar a avances significativos en el rastreo de actividades ilícitas de criptomonedas.
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