Ancien banquier de Hong Kong condamné à quatre ans de prison pour avoir accepté des pots-de-vin en crypto

Lam Chun-yin, un ancien responsable de la relation client de 32 ans chez China Construction Bank (Asia) Corporation Limited, a été condamné à quatre ans de prison le 18 septembre après avoir plaidé coupable d'avoir accepté plus de 470 000 $ en pots-de-vin en Tether (USDT). En échange de ces paiements, Lam a faussement vérifié des lettres de crédit standby et des lettres de nantissement fabriquées, dont la valeur faciale combinée dépassait 1,6 milliard de dollars.

L'affaire, poursuivie par la Commission indépendante contre la corruption de Hong Kong (ICAC), met en lumière la tendance préoccupante des stablecoins utilisés dans la fraude financière traditionnelle. Les activités frauduleuses se sont déroulées entre avril et juin 2022, période durant laquelle Lam a authentifié des documents prétendument émis par CCB, prêtant ainsi crédibilité à ce qui étaient essentiellement des instruments financiers falsifiés.

Le stratagème était lié à Vesttoo Limited, une plateforme fintech à l'étranger qui a depuis cessé ses activités, et à une entité d'investissement appelée Yu Po Holdings Limited. Le juge Ernest Lin Kam-hung a qualifié la mauvaise conduite de Lam comme l'une des plus graves qu'il ait rencontrées, fixant initialement une peine de six ans avant de la réduire d'un tiers en raison de la plaidoirie de culpabilité de Lam.

En plus de la peine de prison, le tribunal a ordonné à Lam de rembourser environ 3,7 millions de HK$ à CCB Asia, reflétant l'exposition financière directe de la banque résultant de ses actions. L'enquête de l'ICAC a débuté suite à une enquête interne menée par CCB après la détection d'irrégularités.

Le juge Lin a souligné les implications des actions de Lam sur la réputation de Hong Kong en tant que centre financier mondial, notant les pertes financières potentielles pour la banque. L'ampleur des documents falsifiés souligne comment de petits pots-de-vin individuels peuvent permettre des fraudes en cascade significatives.

L'ICAC a des mandats d'arrêt en cours pour d'autres individus liés à l'affaire, indiquant que l'enquête est toujours en cours et pourrait révéler davantage sur l'infrastructure ayant facilité à la fois la fraude et les paiements en crypto impliqués.