Ancien Employé de Banque Condamné pour Avoir Volé Plus d'1 Million de Dollars à des Clients Âgés

Un ancien employé de banque a été condamné à une décennie de prison pour avoir orchestré un stratagème frauduleux visant des clients âgés. Yue Cao, 36 ans, a été condamné par un tribunal fédéral à Cleveland après avoir été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation de fraude bancaire, de vol d'identité et de blanchiment d'argent.

Cao, qui a travaillé en tant que responsable de l'analyse quantitative chez KeyBank de 2015 à 2022, était chargé de développer des modèles pour prévenir les crimes financiers. Cependant, il a abusé de sa position pour créer de fausses adresses e-mail et inscrire plus de 100 victimes âgées à la banque en ligne sans leur consentement. Les victimes, âgées de 90 à 103 ans, ont été ciblées en raison de leur âge, Cao pensant qu'elles seraient peu susceptibles de signaler le vol.

L'activité frauduleuse a été révélée après que des transferts suspects ont été signalés chez Charles Schwab, où Cao a ensuite travaillé. Le juge de district américain Philip Calabrese a souligné que Cao avait abusé de la confiance que lui avaient accordée les institutions financières pour accéder à des informations personnelles. Cao devrait également faire face à une expulsion après sa condamnation.

Nouveaux développements dans l'affaire de fraude aux personnes âgées

Une ancienne résidente de Californie, Juliet Mora, a plaidé coupable de son implication dans un stratagème qui a escroqué plus de 400 Américains âgés, entraînant des pertes dépassant 36 millions de dollars. Mora, qui vit maintenant au Nicaragua, faisait partie d'un groupe qui se faisait passer pour des avocats promettant des restitutions aux propriétaires de multipropriétés et aux anciennes victimes de fraudes.

Elle a rejoint l'opération en août 2021 et a reçu plus de 1,56 million de dollars de fonds volés. Les enquêteurs ont retracé près de 2,75 millions de dollars vers des comptes qu'elle contrôlait, où elle a trompé les banques et rouvert des comptes précédemment fermés. Mora a été arrêtée en décembre 2025 à l'aéroport international Logan de Boston après être arrivée du Panama.

Quinze défendeurs basés aux États-Unis ont été arrêtés en octobre 2025, avec plus de 2,1 millions de dollars saisis. Les autorités au Nicaragua et au Mexique ont détenu d'autres suspects, tandis que trois défendeurs sont toujours en fuite. Mora risque une peine potentielle allant jusqu'à 20 ans de prison et une amende de 500 000 dollars ou le double du montant blanchi. La sentence est prévue pour le 14 décembre 2026.