Des employés de Binance détenus aux Émirats Arabes Unis dans le cadre d'enquêtes sur des crimes financiers

Les autorités des Émirats Arabes Unis ont détenu deux employés de Binance dans le cadre d'enquêtes en cours liées à des crimes financiers. Bien que les deux individus aient depuis été libérés, ces détentions mettent en lumière les complexités entourant la situation réglementaire de Binance dans la région.

Binance opère sous le cadre réglementaire d'Abou Dhabi, ayant obtenu une licence complète du marché mondial d'Abou Dhabi (ADGM) en décembre 2025. Cette licence comprend trois entités réglementées qui ont été mises en service le 5 janvier 2026, couvrant divers aspects des opérations d'échange. Le cadre de l'ADGM vise à établir une norme d'excellence pour la supervision des actifs numériques au Moyen-Orient.

Malgré ce soutien réglementaire, les récentes détentions ont suscité des inquiétudes. Des rapports indiquent que la police émirienne a arrêté les employés dans des aéroports, l'un d'eux ayant été retenu toute la nuit. Binance a précisé que les membres du personnel avaient été impliqués dans des affaires de fraude concernant des clients, mais qu'aucun d'eux n'était impliqué dans des infractions. L'entreprise a déclaré que les enquêtes étaient de routine et liées aux flux de fonds de tiers.

De plus, un troisième employé, qui dirige les opérations de Binance à Dubaï, a été interrogé par les autorités en juillet. Ces détentions surviennent dans un contexte de surveillance accrue des opérations de Binance, notamment après un règlement de 4,3 milliards de dollars avec les autorités américaines en 2023 et des détentions précédentes de personnel au Nigeria.

Binance a sollicité l'aide des responsables émirats, exprimant des préoccupations concernant la sécurité de ses employés alors que les enquêtes se poursuivent. La situation souligne les défis persistants auxquels l'échange est confronté alors qu'il navigue dans des paysages réglementaires à travers différentes juridictions.