La CFTC et la SEC poursuivent Goliath Ventures pour un schéma de Ponzi de 400 millions de dollars

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et la Securities and Exchange Commission (SEC) ont conjointement déposé des poursuites contre Goliath Ventures Inc. et son PDG, Christopher Delgado, pour avoir orchestré un schéma de Ponzi qui aurait fraudé des investisseurs d'environ 400 millions de dollars. Les plaintes détaillent comment la société a sollicité des fonds auprès d'environ 1 600 clients sous prétexte de trader des cryptomonnaies, principalement du Bitcoin.

Selon la plainte de la CFTC, déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district moyen de la Floride, Delgado a détourné les fonds au lieu de les investir comme promis. L'agence affirme que les investissements entrants ont été utilisés pour payer des profits fictifs aux investisseurs précédents et pour soutenir le style de vie extravagant de Delgado, y compris l'achat de véhicules de luxe et de propriétés.

La plainte de la SEC reprend ces allégations, indiquant que Goliath Ventures a levé au moins 425 millions de dollars auprès de plus de 1 300 investisseurs. La SEC a noté que Delgado avait détourné au moins 51 millions de dollars pour des dépenses personnelles. Les deux organismes de réglementation cherchent à obtenir des réparations pour les clients concernés, des pénalités monétaires civiles, ainsi que des interdictions permanentes de trading et d'enregistrement.

Delgado a déjà plaidé coupable à des accusations criminelles connexes, y compris la conspiration en vue de commettre une fraude par fil et un blanchiment d'argent, avec une sentence prévue pour le 8 octobre. Le président de la CFTC, Michael S. Selig, a souligné l'engagement de l'agence à lutter contre la fraude sur les marchés des actifs numériques tout en développant des réglementations plus claires pour les entreprises légitimes.