La CFTC ordonne à EminiFX de payer plus de 288 millions de dollars pour un schéma de Ponzi

Un tribunal fédéral a ordonné à Eddy Alexandre et à sa société EminiFX Inc. de payer plus de 288 millions de dollars en raison de leur implication dans un schéma de Ponzi lié à un pool de matières premières, comme l'a annoncé la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) le 19 octobre. Ce jugement comprend une pénalité monétaire civile dépassant 45,1 millions de dollars, suite à une décision finale du juge de district américain Valerie Caproni du district sud de New York.

La répartition financière du jugement découle d'un jugement sommaire rendu en août 2025, qui a exigé des défendeurs qu'ils versent environ 228,6 millions de dollars en restitution et 15 millions de dollars en restitution des profits. Les obligations monétaires civiles totales dépassent désormais 288 millions de dollars, Alexandre et EminiFX étant tenus solidairement responsables.

Entre septembre 2021 et mai 2022, EminiFX a attiré plus de 25 000 investisseurs, en particulier au sein de la communauté haïtiano-américaine de New York, promettant des rendements hebdomadaires de 5 % à 9,99 % grâce à un système de trading propriétaire. Cependant, la société a signalé des pertes nettes dépassant 49 millions de dollars, et les fonds des nouveaux investisseurs ont été utilisés pour payer les investisseurs plus anciens, un trait caractéristique des schémas de Ponzi.

Dans une affaire criminelle parallèle, Alexandre a plaidé coupable de fraude sur les matières premières et a été condamné à neuf ans de prison, avec plus de 213 millions de dollars en restitution ordonnée. Un séquestre nommé par le tribunal gère actuellement les actifs d'EminiFX, avec des plans de distribution pour les victimes déjà approuvés.