La Course Contre la Montre de Tether : Les Criminels Transfèrent des Millions en USDT Avant l'Activation de la Liste Noire

Le 5 juin 2025, un incident notable s'est produit lorsqu'un portefeuille Tron contenant 37,3 millions de dollars en USDT a été ciblé pour être mis sur liste noire par Tether. Le processus de gel a pris seulement 5,7 minutes, mais durant cette fenêtre, l'intégralité du solde a été déplacée, illustrant la rapidité avec laquelle les criminels agissent.

Selon une étude de la société d'analyse blockchain BitOK, Tether a amélioré sa rapidité dans l'exécution des listes noires d'USDT par rapport aux années précédentes. La recherche indique que le temps entre la soumission d'une demande de liste noire et son exécution a considérablement diminué. Pour Ethereum, le temps médian est passé de 3 heures 10 minutes à 1 heure 46 minutes, tandis que pour Tron, il est tombé de 1 heure 57 minutes à 1 heure 30 minutes.

BitOK a identifié 107 cas de transferts réussis depuis des adresses mises sur liste noire, totalisant 127,6 millions de dollars qui ont quitté ces adresses entre la soumission de la demande et son exécution. Ce chiffre représente une augmentation spectaculaire, étant 6,1 fois plus élevé que l'année précédente. Les résultats soulignent une tendance croissante où les criminels parviennent à exploiter le délai avant qu'un gel ne prenne effet.

Le processus de mise sur liste noire de Tether implique un portefeuille multisignature, nécessitant l'approbation de la majorité des signataires pour valider l'action. Cependant, la soumission initiale d'une adresse à mettre sur liste noire est publique, permettant aux criminels d'agir rapidement. L'étude a révélé que dans certains cas, des transferts ont eu lieu quelques secondes avant l'exécution du gel.

En mars 2026, Tether a démontré sa capacité à accélérer le processus, avec certaines actions de mise sur liste noire complétées dans le même bloc que la soumission. Cela met en lumière le potentiel d'améliorations supplémentaires dans les temps de réponse, alors que Tether s'adapte à l'évolution du paysage de la criminalité crypto.