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La SEC de Thaïlande met en œuvre la règle de voyage pour les transferts d'actifs numériques d'ici 2027
La Commission des valeurs mobilières et des échanges de Thaïlande (SEC) a annoncé la mise en œuvre de la « Règle de voyage pour les actifs numériques », qui impose à tous les opérateurs d'actifs numériques agréés dans le pays de collecter, vérifier et transmettre les informations sur l'expéditeur et le bénéficiaire pour chaque transaction. Cette réglementation entrera en vigueur le 27 février 2027, laissant aux opérateurs moins de six mois pour établir une infrastructure de conformité.
Dans le cadre de ce nouveau dispositif, les opérateurs sont tenus de mener des vérifications de diligence raisonnable sur les contreparties et les intermédiaires impliqués dans les transactions. Ils doivent également vérifier la propriété des portefeuilles auto-hébergés avant de traiter toute transaction les impliquant. De plus, tous les enregistrements de transactions doivent être conservés pendant une durée minimale de cinq ans.
La SEC a supprimé une exemption précédemment proposée pour les transferts de moindre montant, ce qui signifie que les nouvelles règles s'appliqueront à toutes les transactions, quelle que soit leur taille. Cette décision s'aligne sur les normes internationales établies par le Groupe d'action financière (GAFI) visant à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
La SEC a élaboré ces réglementations en collaboration avec le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent de Thaïlande et suite à des consultations publiques qui ont montré un large soutien pour les mesures proposées. Alors que les coûts opérationnels devraient augmenter en raison des exigences de conformité, les petits opérateurs pourraient rencontrer des difficultés pour maintenir leur présence sur le marché.
FAQ
Quelle est la règle de voyage pour les actifs numériques mise en œuvre par la SEC de Thaïlande ?
La règle de voyage pour les actifs numériques exige que tous les opérateurs d'actifs numériques licenciés en Thaïlande collectent, vérifient et transmettent les informations sur l'expéditeur et le bénéficiaire pour chaque transaction.
Quand la règle de voyage entrera-t-elle en vigueur ?
La règle de voyage doit entrer en vigueur le 27 février 2027.
Quelles sont les exigences de conformité pour les opérateurs d'actifs numériques selon la nouvelle règle ?
Les opérateurs doivent effectuer une diligence raisonnable sur les contreparties et les intermédiaires, vérifier la propriété des portefeuilles auto-hébergés et conserver les enregistrements des transactions pendant un minimum de cinq ans.
Y aura-t-il des exemptions pour les petites transactions selon les nouvelles réglementations ?
Non, la SEC a supprimé l'exemption précédemment proposée pour les petits transferts, ce qui signifie que les règles s'appliqueront à toutes les transactions, quelle que soit leur taille.
Pourquoi la règle de voyage a-t-elle été développée ?
La règle de voyage a été développée pour s'aligner sur les normes internationales établies par le Groupe d'action financière (GAFI) pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et elle a été créée en collaboration avec le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent de Thaïlande.