Le DOJ gèle 52 millions de dollars en crypto liés à la plateforme de fraude Xinbi Guarantee

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a pris une mesure significative contre la fraude en cryptomonnaie, en gelant environ 52 millions de dollars d'actifs liés à Xinbi Guarantee, une plateforme en langue chinoise sur Telegram connue pour faciliter des opérations frauduleuses. Cette action a eu lieu le 9 septembre 2026, coïncidant avec les sanctions imposées par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor contre Xinbi et ses affiliés, Anwen et SafeW Technology, les qualifiant d'organisations criminelles transnationales majeures.

L'opération du DOJ a été renforcée par Tether, l'émetteur de la principale stablecoin, qui a aidé les enquêteurs à identifier et geler les portefeuilles concernés. Le même jour, les autorités ont démantelé 13 complexes de fraude gérés par des Chinois à Madagascar, entraînant environ 400 arrestations. Ces complexes exploitent souvent le travail forcé, où des individus sont victimes de trafic sous de faux prétextes et contraints d'exécuter des schémas frauduleux, en particulier l'escroquerie dite du 'pig butchering', qui consiste à établir des relations trompeuses pour soutirer des fonds aux victimes.

La Strike Force, établie en novembre 2025 sous la direction de l'avocate américaine de D.C., Jeanine Pirro, a désormais gelé ou saisi un total de 938 millions de dollars d'actifs liés à des escroqueries en moins d'un an d'opérations. Ce dernier gel met en lumière la sophistication croissante des agences d'application de la loi dans le suivi et l'action contre la fraude en cryptomonnaie.

Xinbi Guarantee a été impliqué dans une vaste économie d'opérations frauduleuses, Elliptic rapportant au moins 24 milliards de dollars de transactions depuis 2022. Suite au gel, Xinbi a tenté de convertir environ 2,8 millions de dollars de son USDT restant en USD Décentralisé (USDD), une stablecoin qui ne peut pas être gelée par l'émetteur, bien qu'elle soit partiellement adossée à l'USDT, qui peut toujours être gelé.

Nouveaux développements dans les affaires de fraude

Les procureurs fédéraux ont inculpé six individus en lien avec un stratagème visant à voler plus de 5 millions de dollars auprès des banques et des coopératives de crédit dans la région des Twin Cities. Les accusés incluent Willie Roy Turner Jr., Marc Anderson, Billy Ray Cameron Jr., Devontay Colbert, Dontae Williams et Takiya Shemwell.

Le groupe a tenté de déposer des chèques d'entreprise volés totalisant plus de 5,1 millions de dollars et a réussi à en empocher plus de 1,5 million de dollars. Ils auraient ouvert de faux comptes en utilisant des identités volées et déposé des chèques qui avaient été volés dans le courrier.

Takiya Shemwell, qui était employée par le service postal des États-Unis à Chicago, est accusée d'avoir volé des chèques et de les avoir vendus à Turner Jr. et Cameron Jr. Les charges retenues contre le groupe incluent la conspiration en vue de commettre une fraude bancaire, la fraude bancaire, le vol d'identité aggravé et la conspiration en vue de commettre une fraude postale.