Le gouvernement américain cible le marché noir de la crypto Xinbi de 24 milliards de dollars dans une répression majeure

Les autorités américaines ont intensifié leurs efforts contre Xinbi Guarantee, un acteur majeur du marché noir de la crypto, en restreignant plus de 52 millions de dollars en cryptomonnaies et en saisissant des infrastructures critiques. Un tribunal fédéral a autorisé la saisie de canaux Telegram associés au marché en langue chinoise le 7 septembre, tandis que les enquêteurs ont saisi deux portefeuilles contenant environ 12 millions de dollars et ont cherché à restreindre 47 adresses supplémentaires liées à des vendeurs et à des activités de blanchiment d'argent suspectées.

Dans une action simultanée, le département du Trésor a désigné Xinbi comme une organisation criminelle transnationale significative et a sanctionné SafeW Technology et Anwen Technology, des entreprises impliquées dans l'infrastructure de messagerie et de paiement utilisée par le marché. Ces mesures vont au-delà des portefeuilles individuels, car Xinbi avait commencé à transférer sa coordination de commerçants et ses activités de blanchiment présumées vers l'application cryptée SafeW autour de juin 2025, introduisant XinbiPay, également connu sous le nom de NewPay, face à une surveillance croissante.

Cette répression fait suite à des actions antérieures ciblant le réseau USDT de Xinbi, qui comprenaient des gels affectant les portefeuilles opérationnels utilisés pour recevoir, acheminer et retirer des stablecoins. Cette pression avait déjà poussé le marché à explorer des alternatives, y compris une plus grande dépendance à l'égard de l'USDD. Les récentes actions des États-Unis interviennent après des sanctions similaires imposées par le Royaume-Uni, soulignant un intérêt croissant pour les fournisseurs de services facilitant le mouvement de cryptomonnaies volées et de produits de fraude.

Selon la société d'analyse blockchain Chainalysis, Xinbi avait évolué pour devenir plus qu'un simple marché pour les opérateurs de fraude d'Asie du Sud-Est ; il fournissait une infrastructure financière reliant le vol cybernétique, les produits de fraude et les réseaux de retrait clandestins. Des acteurs menaçants liés à la Corée du Nord auraient déplacé des dizaines de millions de dollars en cryptomonnaies volées via des vendeurs opérant sur la plateforme. Les services offerts comprenaient ceux d'opérateurs spécialisés connus sous le nom de blanchisseurs "Black U", qui aident les criminels à obscurcir le lien direct sur la chaîne entre les actifs volés et l'argent qu'ils retirent.

Xinbi a traité environ 24 milliards de dollars d'actifs numériques et de fiat depuis son émergence vers 2022, en faisant l'un des plus grands marchés de garantie de transactions dans l'économie souterraine de la région. Les actions des forces de l'ordre américaines ont déjà conduit à des sorties anormales d'une plateforme de sous-garantie Xinbi, avec des retraits quotidiens de USDT augmentant considérablement alors que les commerçants se précipitaient pour déplacer des fonds afin d'éviter d'éventuels gels ou sanctions.

En conséquence des sanctions, des plateformes concurrentes comme Fulilai Guarantee ont commencé à retirer des commerçants de blanchiment d'argent des groupes publics, indiquant un effet d'entraînement à travers le marché. Les développements récents soulignent les défis auxquels Xinbi est confronté pour s'adapter au nouveau paysage réglementaire, alors que la répression cible non seulement des jetons individuels ou des adresses de blanchiment, mais aussi l'infrastructure plus large soutenant ces activités illicites.