Le Procureur Général de New York Demande 1,37 Milliard de Dollars aux Opérateurs du Schéma Ponzi NovaTech

Le Procureur Général de New York, Letitia James, tente d'obtenir un jugement de 1,37 milliard de dollars contre les opérateurs de NovaTech et de son prédécesseur, AWS Mining. Ces deux schémas d'investissement en cryptomonnaie sont accusés d'avoir fraudé des centaines de milliers d'investisseurs à l'échelle mondiale, avec des pertes dépassant 1 milliard de dollars.

Selon le bureau du Procureur Général, les fondateurs présumés, Cynthia et Eddy Petion, n'ont pas comparu devant le tribunal et seraient en fuite à l'étranger. James a déclaré : « NovaTech et AWS Mining ont escroqué des milliers de New-Yorkais vulnérables en leur faisant croire qu'ils faisaient un investissement sûr alors qu'en réalité, ils étaient victimes d'un schéma pyramidal. »

Les schémas ciblaient les communautés immigrées et religieuses, notamment à travers des groupes de prière, des discussions WhatsApp et des publicités en créole haïtien. AWS Mining, qui a fait faillite en 2019, vendait des contrats de minage de cryptomonnaie promettant des rendements de 15 à 20 % par mois et 200 % en 15 mois. Après son effondrement, les Petion ont lancé NovaTech, qui était présenté comme un courtier de fonds de couverture enregistré, prétendant offrir des rendements de trading hebdomadaires de deux à quatre pour cent, soit plus de 140 % par an. Cependant, ces rendements étaient prétendument fabriqués.

Des documents de B2Broker, qui fournissait la plateforme de trading de NovaTech, indiquent que sur plus d'un milliard de dollars déposés par des investisseurs entre 2019 et 2023, seulement environ 26 millions de dollars ont réellement été échangés, avec des pertes de 18,2 millions de dollars subies par les traders de NovaTech. Les rendements versés aux investisseurs précédents provenaient de nouveaux dépôts plutôt que de bénéfices réels de trading. Lorsque NovaTech s'est effondré à la mi-2023, des dizaines de milliers d'investisseurs se sont retrouvés dans l'incapacité de retirer leurs fonds.

En plus du jugement de 1,37 milliard de dollars, le Procureur Général réclame 134,5 millions de dollars que les Petion auraient retirés vers leurs propres portefeuilles à partir d'un compte d'investisseur contrôlé uniquement par Cynthia Petion, ainsi que 4,7 millions de dollars liés à l'ancien schéma AWS Mining. Un jugement par défaut rendu en août 2025 interdit déjà au couple et à leurs entreprises de participer aux secteurs des valeurs mobilières, des matières premières et des cryptomonnaies. De plus, quatre des principaux promoteurs du schéma ont accepté de verser près de 6 millions de dollars en restitution aux victimes et ont accepté des interdictions similaires dans l'industrie.