Conformité
Le Royaume-Uni cible un réseau crypto lié à la Russie de 86 milliards de dollars dans le cadre d'une répression des sanctions
Le gouvernement britannique renforce l'application de ses sanctions contre la Russie en ciblant les voies de paiement qui facilitent les transactions financières pour les entités sanctionnées. Le 31 août, l'Agence nationale de lutte contre le crime (NCA) a émis une alerte nationale concernant le réseau A7, exhortant les banques, les prestataires de paiement et les entreprises de cryptomonnaie à examiner de près les transactions liées à la Russie.
Rachael Herbert, directrice du Centre national de lutte contre la criminalité économique (NECC) à la NCA, a souligné l'engagement à perturber les liens entre le crime organisé et l'évasion des sanctions. Cette initiative fait suite à l'opération Destabilize de la NCA, qui a réussi à cibler un important réseau de blanchiment d'argent russophone l'année dernière.
Le réseau A7 aurait traité plus de 86 milliards de dollars au cours de sa première année, bien que ce chiffre soit auto-déclaré et non vérifié de manière indépendante. L'alerte de la NCA encourage les équipes de conformité à aller au-delà du simple contrôle des noms pour identifier les tactiques potentielles d'évasion des sanctions, y compris les portefeuilles intermédiaires et les échanges décentralisés.
En parallèle de cette alerte, le gouvernement britannique propose de doubler le montant maximum des amendes civiles pour violations de sanctions, le portant à 2 millions de livres sterling ou 100 % de la valeur de la violation. Ce changement vise à tenir les entreprises responsables de leur implication dans la facilitation des transactions liées à la Russie, même si elles modifient leurs noms ou leurs juridictions.
L'alerte de la NCA marque un changement significatif dans la stratégie d'application, se concentrant sur les voies des fonds illicites plutôt que sur les seules entités impliquées. Alors que le Royaume-Uni intensifie ses efforts pour lutter contre l'évasion des sanctions, les entreprises financières et de cryptomonnaie sont invitées à renforcer leurs mesures de surveillance et de conformité.
FAQ
Quel est l'objectif de la répression du réseau A7 au Royaume-Uni ?
Le gouvernement britannique vise à perturber les routes de paiement qui facilitent les transactions financières pour des entités sanctionnées liées à la Russie, renforçant ainsi l'application des sanctions.
Quelles actions l'Agence nationale de la criminalité (NCA) a-t-elle prises concernant le réseau A7 ?
La NCA a émis une alerte nationale demandant aux banques, aux fournisseurs de paiement et aux entreprises de cryptomonnaie d'examiner les transactions liées au réseau A7, qui aurait traité plus de 86 milliards de dollars au cours de sa première année.
Comment le gouvernement britannique prévoit-il d'augmenter les pénalités pour violations des sanctions ?
Le gouvernement britannique propose de doubler la pénalité civile maximale pour violations des sanctions à 2 millions de livres sterling ou 100 % de la valeur de la violation, visant à tenir les entreprises responsables de la facilitation des transactions liées à la Russie.
Quelle est l'importance de l'alerte de la NCA en termes de stratégie d'application ?
L'alerte de la NCA signifie un changement de stratégie d'application, se concentrant sur les voies des fonds illicites plutôt que sur les entités impliquées, encourageant les équipes de conformité à aller au-delà du simple filtrage des noms.
Que doivent faire les entreprises financières et de cryptomonnaie en réponse à l'alerte de la NCA ?
Les entreprises financières et de cryptomonnaie sont invitées à renforcer leurs mesures de surveillance et de conformité pour identifier les tactiques potentielles d'évasion des sanctions, y compris l'utilisation de portefeuilles intermédiaires et d'échanges décentralisés.